八屆二十五次董事會決議

發(fā)布時間：

2023-03-14 16:08:25

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十五次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆二十五次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十五次董事會會議通知于2023年1月6日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會議于2023年1月17日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬聘任2022年度會計師事務所的議案》
具體內(nèi)容詳見2023年1月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2023-002號公告。
該議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議批準。
2、以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決），審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
具體內(nèi)容詳見2023年1月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2023-003號公告。
該議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議批準。
3、以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決），審議通過了《關(guān)于與有色礦業(yè)集團財務有限公司簽訂<金融服務協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見2023年1月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2023-004號公告。
該議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議批準。
4、以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決），審議通過《關(guān)于公司2023年金融服務關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
具體內(nèi)容詳見2023年1月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2023-005號公告。
該議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議批準。
5、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見2023年1月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2023-006號公告。
三、備查文件
1、八屆二十五次董事會會議決議公告；
2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2023年1月18日

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