八屆二十一次董事會(huì)決議

發(fā)布時(shí)間：

2023-03-14 16:06:48

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆二十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年10月11日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2022年10月21日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年第三季度報(bào)告>的議案》。
公司2022年第三季度報(bào)告詳見(jiàn)2022年10月25日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）公司2022-044號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年10月25日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）公司2022-045號(hào)公告。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定<貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法>的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年10月25日巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）公司《貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》。
特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年10月25日

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