八屆二十次董事會(huì)

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2023-03-14 16:06:27

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆二十次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年8月8日以電子郵件等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會(huì)議于2022年8月19日以通訊表決和現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜濱先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。《公司2022年半年度報(bào)告（全文）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2022年半年度報(bào)告（摘要）》詳見(jiàn)2022年8月23日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2022-039號(hào)公告。
二、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、唐微、李峰、白軼明、朱國(guó)勝回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2022年上半年風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年8月23日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2022-040號(hào)公告。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王戰(zhàn)宏董事為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。董事會(huì)同意選舉王戰(zhàn)宏董事為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉李峰董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。董事會(huì)同意選舉李峰董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉白軼明董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。董事會(huì)同意選舉白軼明董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和審計(jì)委員會(huì)委員。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年8月23日

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