八屆十九次董事會(huì)決議

發(fā)布時(shí)間：

2023-03-14 16:05:53

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

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八屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十九次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年7月12日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2022年7月22日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年7月23日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2022-033號(hào)公告。
本議案需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌匯票的議案》。
為提高資金使用效率、降低資金成本，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬適時(shí)繼續(xù)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)具電子銀行承兌匯票，總額不超過(guò)1.50億元，承兌匯票期限為6個(gè)月，額度釋放后循環(huán)使用，有效期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，原額度同時(shí)終止。具體事宜以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。董事會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年7月23日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2022-034號(hào)公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年7月23日

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