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八屆十五次董事會會議決議
發(fā)布時間：
2022-04-11 15:52:21
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十五次董事會會議決議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十五次董事會會議通知于2022年3月14日以書面、傳真和電子
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八屆十五次董事會會議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十五次董事會會議通知于2022年3月14日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2022年3月16日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、 以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會聘任王戰(zhàn)宏先生為公司總經(jīng)理（個人簡歷附后）,任期自2022年3月16日至2023年5月21日。
二、 以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會聘任鄭培生先生、周小軍先生為公司副總經(jīng)理（個人簡歷均附后），上述人員任期自2022年3月16日至2023年5月21日。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2022年3月16日
八屆十五次董事會會議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十五次董事會會議通知于2022年3月14日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2022年3月16日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、 以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會聘任王戰(zhàn)宏先生為公司總經(jīng)理（個人簡歷附后）,任期自2022年3月16日至2023年5月21日。
二、 以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會聘任鄭培生先生、周小軍先生為公司副總經(jīng)理（個人簡歷均附后），上述人員任期自2022年3月16日至2023年5月21日。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2022年3月16日
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