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2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2021-12-27 15:18:56
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月17日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年12月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年12月17日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：姜濱董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)9人，代表股份201,991,800股，占上市公司總股份的45.8205％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份75,000股，占上市公司總股份的0.0170％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份75,000股，占上市公司總股份的0.0170％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于擬聘任2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
總表決情況：同意201,974,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9913％；反對(duì)17,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0087％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意57,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的76.5333％；反對(duì)17,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的23.4667％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國(guó)、劉寧
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2021年12月17日
2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月17日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年12月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年12月17日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：姜濱董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)9人，代表股份201,991,800股，占上市公司總股份的45.8205％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份75,000股，占上市公司總股份的0.0170％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份75,000股，占上市公司總股份的0.0170％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于擬聘任2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
總表決情況：同意201,974,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9913％；反對(duì)17,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0087％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意57,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的76.5333％；反對(duì)17,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的23.4667％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國(guó)、劉寧
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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