（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2021年11月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2021年11月12日9:15至15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：姜濱董事長

6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）會議的出席情況

1、出席會議的總體情況

參加本次股東大會的股東或股東代表共計4人，代表股份201,923,100股，占上市公司總股份的45.8049％。

2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份6,300股，占上市公司總股份的0.0014％。

3、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份6,300股，占上市公司總股份的0.0014％。

4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。

二、議案審議和表決情況

本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

議案1.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案

總表決情況：同意201,921,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。

中小股東總表決情況：同意4,500股，占出席會議中小股東所持股份的71.4286％；反對800股，占出席會議中小股東所持股份的12.6984％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的15.8730％。

表決結(jié)果：通過。

議案2.00 關(guān)于擬投資設(shè)立控股子公司同步實施員工激勵的議案

表決結(jié)果：通過。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

2.律師姓名：劉慶國、劉寧

3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2021年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年第四次臨時股東大會決議

2、公司2021年第四次臨時股東大會法律意見書

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2021年11月12日

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