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臨時(shí)公告

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2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2022-04-11 15:46:29

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、議案1、2均為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司在股東大會(huì)上已回避表決。中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司總股份的45.8%。
 
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年3月16日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年3月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年3月16日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：姜濱董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)10人，代表股份211,847,200股，占上市公司總股份的48.0562％。
2、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份124,400股，占上市公司總股份的0.0282％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份9,806,000股，占上市公司總股份的2.2244％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份9,930,400股，占上市公司總股份的2.2526％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00  關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
總表決情況：同意9,930,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意9,930,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案2.00  關(guān)于公司2022年金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
總表決情況：同意9,930,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意9,930,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國(guó)、石薇
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
         2022年3月16日