八屆十四次董事會會議決議

發(fā)布時間：

2022-04-11 15:51:37

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十四次董事會會議決議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十四次董事會會議通知于2022年2月18日以書面、傳真和電子

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八屆十四次董事會會議決議

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十四次董事會會議通知于2022年2月18日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2022年2月28日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、楊赫、姜濱、劉文杰、朱國勝回避表決），審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。具體內(nèi)容詳見2022年3月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-002號公告。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、楊赫、姜濱、劉文杰、朱國勝回避表決），審議通過了《關(guān)于公司2022年金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。具體內(nèi)容詳見2022年3月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-003號公告。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容詳見2022年3月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2022-004號公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2022年2月28日

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