八屆十八次董事會(huì)決議

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2023-03-14 16:05:25

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十八次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

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八屆十八次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十八次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年6月7日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2022年6月17日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司東方鉭業(yè)香港有限公司的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年6月18日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2022-028號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王戰(zhàn)宏董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》。董事會(huì)同意選舉王戰(zhàn)宏董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉唐微董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。董事會(huì)同意選舉唐微董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定《經(jīng)理層選聘工作方案》的議案》。
為進(jìn)一步加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，深入貫徹新時(shí)代黨的組織路線和干部工作方針政策，強(qiáng)化公司經(jīng)理層選聘管理，建立科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一的經(jīng)理層選聘機(jī)制，完善適應(yīng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的選人用人機(jī)制，根據(jù)公司落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案要求，結(jié)合公司實(shí)際，公司制定了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司經(jīng)理層選聘工作方案》。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定《融資管理辦法》的議案》。
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司融資管理辦法（試行）》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年6月18日

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