八屆二十三次董事會(huì)決議

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2023-03-14 16:07:38

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十三次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年11月25日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2022年12月5日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于公司與控股股東簽署《管材車間廠房及設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見2022年12月6日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）公司2022-063號(hào)公告。
二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（董事王戰(zhàn)宏回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司經(jīng)理層任期制和契約化2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分配方案的議案》。
按照公司《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》和《經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》規(guī)定，經(jīng)理層成員基本年薪按月計(jì)發(fā)，績(jī)效年薪按照年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書和考核評(píng)價(jià)結(jié)果確定，年薪總額按照基本年薪和績(jī)效年薪結(jié)果據(jù)實(shí)兌現(xiàn)。
公司根據(jù)上述兩個(gè)制度和年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書及考核評(píng)價(jià)結(jié)果擬定了《公司經(jīng)理層任期制和契約化2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分配方案》（以下簡(jiǎn)稱“《方案》”）。《方案》中2021年度公司經(jīng)理層成員王戰(zhàn)宏先生和秦宏武先生經(jīng)考核后的年薪總額分別為268,489元和262,341元。
三、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見2022年12月6日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）公司2022-064號(hào)公告。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見2022年12月6日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）公司2022-065號(hào)公告。
特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年12月6日

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