八屆二十四次董事會決議

發(fā)布時間：

2023-03-14 16:08:02

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十四次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆二十四次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十四次董事會會議通知于2022年12月20日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2022年12月30日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長姜濱先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨干人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權(quán)激勵試行辦法》《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實施股權(quán)激勵制度有關(guān)問題的通知》《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)控股上市公司股權(quán)激勵工作有關(guān)事項通知》《中央企業(yè)控股上市公司實施股權(quán)激勵工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定擬定了《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。（王戰(zhàn)宏董事為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決）
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》及《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》。
2、審議通過了《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵計劃管理辦法>的議案》
為貫徹落實公司2022年限制性股票激勵計劃，明確2022年限制性股票激勵計劃的管理機構(gòu)及其職責(zé)、實施流程、授予及解除限售程序、特殊情況的處理、信息披露、財務(wù)會計與稅收處理、監(jiān)督管理等各項內(nèi)容，同意公司制定的《公司2022年限制性股票激勵計劃管理辦法》。
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。（王戰(zhàn)宏董事為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決）
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年限制性股票激勵計劃管理辦法》。
3、審議通過了《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
為保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制訂《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。（王戰(zhàn)宏董事為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決）
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
4、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
為了具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項：
（1）提請公司股東大會授權(quán)董事會負責(zé)具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：
1）授權(quán)董事會確認激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定限制性股票激勵計劃的授予日；
2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及的標的股票數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整；
3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價格/回購價格進行相應(yīng)的調(diào)整；
4）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》、向證券交易所提出授予申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的工商變更登記等事宜；
5）授權(quán)董事會對激勵對象獲授的限制性股票的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；
6）授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解除限售，并授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)；
7）授權(quán)董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8）授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃，辦理因回購注銷而修改《公司章程》、變更注冊資本等工商變更登記事宜；
9）授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與本次限制性股票激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準；
10）授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與限制性股票激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他文件；
11）授權(quán)董事會剔除、更換或增加激勵計劃涉及的對標企業(yè)樣本；
12）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
（2）提請公司股東大會授權(quán)董事會，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次限制性股票激勵計劃向有關(guān)政府、機構(gòu)（包括但不限于工商登記機關(guān)）辦理需要的審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；
（3）提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會聘任財務(wù)顧問、證券公司、律師、收款銀行、會計師等中介機構(gòu)；
（4）提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次限制性股票激勵計劃有效期一致。
上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的人士代表董事會直接行使。
本議案需提交股東大會審議通過，股東大會時間另行通知。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。（王戰(zhàn)宏董事為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決）
5、審議通過了《關(guān)于公司與控股股東簽署〈土地使用權(quán)租賃合同之補充合同（二）〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
具體內(nèi)容詳見2022年12月31日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）公司2022-070號公告。
三、備查文件
1、八屆二十四次董事會會議決議公告；
2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2022年12月31日

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