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八屆二十八次董事會決議
發(fā)布時間：
2023-03-14 16:10:37
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆第二十八次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第八屆第二十八次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆第二十八次董事會會議通知于2023年3月2日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2023年3月6日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》
《關于前期會計差錯更正的公告》全文同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
1、第八屆董事會第二十八次會議決議；
2、第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關于第八屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2023年3月7日
第八屆第二十八次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆第二十八次董事會會議通知于2023年3月2日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2023年3月6日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》
《關于前期會計差錯更正的公告》全文同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
1、第八屆董事會第二十八次會議決議；
2、第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關于第八屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2023年3月7日
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