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2021年年度股東大會(huì)決議
發(fā)布時(shí)間：
2023-03-14 16:15:45
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年4月22日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年4月22日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年4月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：姜濱董事長
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份202,021,600股，占上市公司總股份的45.8273％。
2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份104,800股，占上市公司總股份的0.0238％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份104,800股，占上市公司總股份的0.0238％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請的國浩律師（銀川）事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案2.00 關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案3.00 關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案4.00 關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案5.00 關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案6.00 關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的方案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案7.00 關(guān)于選舉公司董事的議案
總表決情況：
7.01.候選人：選舉非獨(dú)立董事王戰(zhàn)宏 同意股份數(shù):201,916,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的比例為99.95%
7.02.候選人：選舉非獨(dú)立董事唐微 同意股份數(shù):201,916,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的比例為99.95%
中小股東總表決情況：
7.01.候選人：選舉非獨(dú)立董事王戰(zhàn)宏 同意股份數(shù):0股
7.02.候選人：選舉非獨(dú)立董事唐微 同意股份數(shù):0股
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：國浩律師（銀川）事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、石薇
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2021年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2021年年度股東大會(huì)決議
2、公司2021年年度股東大會(huì)法律意見書
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年4月22日
2021年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年4月22日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年4月22日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年4月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：姜濱董事長
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份202,021,600股，占上市公司總股份的45.8273％。
2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份104,800股，占上市公司總股份的0.0238％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份104,800股，占上市公司總股份的0.0238％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請的國浩律師（銀川）事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案2.00 關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案3.00 關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案4.00 關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案5.00 關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案6.00 關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的方案
總表決情況：同意201,917,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9485％；反對104,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7634％；反對104,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案7.00 關(guān)于選舉公司董事的議案
總表決情況：
7.01.候選人：選舉非獨(dú)立董事王戰(zhàn)宏 同意股份數(shù):201,916,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的比例為99.95%
7.02.候選人：選舉非獨(dú)立董事唐微 同意股份數(shù):201,916,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的比例為99.95%
中小股東總表決情況：
7.01.候選人：選舉非獨(dú)立董事王戰(zhàn)宏 同意股份數(shù):0股
7.02.候選人：選舉非獨(dú)立董事唐微 同意股份數(shù):0股
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：國浩律師（銀川）事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、石薇
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2021年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2021年年度股東大會(huì)決議
2、公司2021年年度股東大會(huì)法律意見書
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