五屆九次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2011-11-04 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-072號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆九次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-072號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

五屆九次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆九次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年10月14日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2011年10月27日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

一、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2011年第三季度報(bào)告的議案》：公司2011年第三季度報(bào)告全文見巨潮資訊網(wǎng)，摘要詳見公司2011-069號(hào)公告。

二、以4票同意，0票反對(duì)，5票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事回避表決），審議通過了《關(guān)于調(diào)整2011年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益對(duì)此議案采取了回避表決。具體內(nèi)容詳見公司2011—070號(hào)公告。

本議案尚需經(jīng)公司2011年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2011年第七次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。詳見2011年10月27日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—071號(hào)公告。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2011年10月27日

五屆九次董事會(huì)會(huì)議決議公告