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六屆四次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2014-10-08 08:35:53
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-057號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆四次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-057號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆四次董事會會議決議公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆四次董事會會議通知于2014年9月18日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2014年9月29日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、陳林、何季麟、朱景和回避表決），審議通過了《關(guān)于與控股股東簽訂《委托管理協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年9月30日，公司2014-058號公告。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、陳林、何季麟、朱景和回避表決），審議通過了《關(guān)于公司向控股股東拆借資金的關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年9月30日，公司2014-059號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年9月29日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆四次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆四次董事會會議通知于2014年9月18日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2014年9月29日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、陳林、何季麟、朱景和回避表決），審議通過了《關(guān)于與控股股東簽訂《委托管理協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年9月30日，公司2014-058號公告。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、陳林、何季麟、朱景和回避表決），審議通過了《關(guān)于公司向控股股東拆借資金的關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年9月30日，公司2014-059號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年9月29日
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