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2017年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2017-05-30 10:10:00
股票代碼：000962股票簡稱：東方鉭業(yè)公告編號：2017-028號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-028號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現場會議時間：2017年5月26日14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：李春光董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份202,334,200股，占上市公司總股份的45.8982％。
2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
通過現場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％；通過網絡投票的股東6人，代表股份417,400股，占上市公司總股份的0.0947％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份417,400股，占上市公司總股份的0.0947％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合
1、關于獨立董事津貼標準及費用的議案
總表決情況：
同意201,916,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7937％；反對417,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2063％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對417,400股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
2、關于董事會換屆選舉的議案
（1）關于選舉第七屆董事會非獨立董事
總表決情況：
2.01.候選人：李春光 同意股份數:201,916,804股
2.02.候選人：鐘景明 同意股份數:201,916,806股
2.03.候選人：陳林 同意股份數:201,916,806股
2.04.候選人：趙文通 同意股份數:201,925,804股
2.05.候選人：姜濱 同意股份數:201,916,804股
2.06.候選人：尹文新 同意股份數:201,916,804股
中小股東總表決情況：
2.01.候選人：李春光 同意股份數:4股
2.02.候選人：鐘景明 同意股份數:6股
2.03.候選人：陳林 同意股份數:6股
2.04.候選人：趙文通 同意股份數:9,004股
2.05.候選人：姜濱 同意股份數:4股
2.06.候選人：尹文新 同意股份數:4股
（2）選舉第七屆董事會獨立董事總表決情況：
3.01.候選人：何雁明 同意股份數:201,916,803股
3.02.候選人：李耀忠 同意股份數:201,921,302股
3.03.候選人：王凡 同意股份數:201,916,802股
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：何雁明 同意股份數:3股
3.02.候選人：李耀忠 同意股份數:4,502股
3.03.候選人：王凡 同意股份數:2股
表決結果：通過。
3、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
總表決情況：
4.01.候選人：馬曉明 同意股份數:201,916,804股
4.02.候選人：牛正剛 同意股份數:201,921,304股
4.03.候選人：柴慧萍 同意股份數:201,916,802股
中小股東總表決情況：
4.01.候選人：馬曉明 同意股份數:4股
4.02.候選人：牛正剛 同意股份數:4,504股
4.03.候選人：柴慧萍 同意股份數:2股
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業(yè)律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結論性意見：律師認為，公司2017年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2017年第一次臨時股東大會決議
2、公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017年5月27日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現場會議時間：2017年5月26日14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：李春光董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份202,334,200股，占上市公司總股份的45.8982％。
2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
通過現場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％；通過網絡投票的股東6人，代表股份417,400股，占上市公司總股份的0.0947％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份417,400股，占上市公司總股份的0.0947％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合
1、關于獨立董事津貼標準及費用的議案
總表決情況：
同意201,916,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7937％；反對417,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2063％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對417,400股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
2、關于董事會換屆選舉的議案
（1）關于選舉第七屆董事會非獨立董事
總表決情況：
2.01.候選人：李春光 同意股份數:201,916,804股
2.02.候選人：鐘景明 同意股份數:201,916,806股
2.03.候選人：陳林 同意股份數:201,916,806股
2.04.候選人：趙文通 同意股份數:201,925,804股
2.05.候選人：姜濱 同意股份數:201,916,804股
2.06.候選人：尹文新 同意股份數:201,916,804股
中小股東總表決情況：
2.01.候選人：李春光 同意股份數:4股
2.02.候選人：鐘景明 同意股份數:6股
2.03.候選人：陳林 同意股份數:6股
2.04.候選人：趙文通 同意股份數:9,004股
2.05.候選人：姜濱 同意股份數:4股
2.06.候選人：尹文新 同意股份數:4股
（2）選舉第七屆董事會獨立董事總表決情況：
3.01.候選人：何雁明 同意股份數:201,916,803股
3.02.候選人：李耀忠 同意股份數:201,921,302股
3.03.候選人：王凡 同意股份數:201,916,802股
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：何雁明 同意股份數:3股
3.02.候選人：李耀忠 同意股份數:4,502股
3.03.候選人：王凡 同意股份數:2股
表決結果：通過。
3、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
總表決情況：
4.01.候選人：馬曉明 同意股份數:201,916,804股
4.02.候選人：牛正剛 同意股份數:201,921,304股
4.03.候選人：柴慧萍 同意股份數:201,916,802股
中小股東總表決情況：
4.01.候選人：馬曉明 同意股份數:4股
4.02.候選人：牛正剛 同意股份數:4,504股
4.03.候選人：柴慧萍 同意股份數:2股
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業(yè)律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結論性意見：律師認為，公司2017年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2017年第一次臨時股東大會決議
2、公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017年5月27日
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