證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2013-024號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于對(duì)中色東方非洲有限公司增資的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
2012年4月26日，經(jīng)公司五屆十四次董事會(huì)審議通過(guò)，公司以現(xiàn)金出資方式與寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口公司”）共同出資，在非洲贊比亞中國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)設(shè)立中色東方非洲有限公司（具體內(nèi)容詳見2012年4月26日，2012-023號(hào)公告）。
根據(jù)工作需要，中色東方非洲有限公司（簡(jiǎn)稱“東方非洲公司”）擬將以贊比亞公司為母公司，在條件成熟時(shí)在剛果（金）、莫桑比克和尼日利亞、盧旺達(dá)、津巴布韋、馬達(dá)加斯加等國(guó)家設(shè)立子分公司。為了確保資源開發(fā)和貿(mào)易工作的開展，以及獲得相關(guān)國(guó)家對(duì)合法用工許可，公司擬對(duì)東方非洲公司增加投資不超過(guò)800萬(wàn)美元，其中東方鉭業(yè)以現(xiàn)金投資不超過(guò)640萬(wàn)美元，進(jìn)出口公司以現(xiàn)金投資不超過(guò)160萬(wàn)美元。雙方按持股比例以現(xiàn)金方式投入。投資資金來(lái)源于自有資金。
東方非洲公司及其所設(shè)子分公司的注冊(cè)資本由公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子與東方非洲公司根據(jù)工作業(yè)務(wù)需要、工作進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)控制等原則協(xié)商確定。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定,本次對(duì)外投資事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)的權(quán)限內(nèi),無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。本項(xiàng)對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。
二、其它投資主體介紹
投資主體名稱：寧夏有色金屬進(jìn)出口公司
投資主體地址：銀川高新區(qū)“創(chuàng)新園”
企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司（內(nèi)資法人獨(dú)資）
注冊(cè)資本: 柒佰萬(wàn)圓
法定代表人：姜濱
主營(yíng)業(yè)務(wù)：進(jìn)出口業(yè)務(wù),有色金屬及黑色金屬礦產(chǎn)品及制品；冶金產(chǎn)品及生產(chǎn)所需的原料、鋪料；化工原料及產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、建筑材料、木材、橡膠材料、土畜產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、針紡織品、工藝美術(shù)品、金屬材料及制品、能源產(chǎn)品（電池材料及制品、光伏產(chǎn)業(yè)原材料及制品）、非金屬及金屬合金產(chǎn)品及本企業(yè)生產(chǎn)所需的原料、輔料的批發(fā)，零售；咨詢、展覽、技術(shù)交流業(yè)務(wù)。
股東、實(shí)際控制人：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司，持股100%
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、出資方式
本公司以自有資金增加投資不超過(guò)640萬(wàn)美元，進(jìn)出口公司以自有資金增加投資不超過(guò)160萬(wàn)美元。
2、被投資方中色東方非洲有限公司基本情況
2012年，中色東方非洲公司成立以來(lái)，以贊比亞為中心，輻射周邊國(guó)家，積極與剛果（金）、莫桑比克、津巴布韋、埃塞俄比亞、盧旺達(dá)、尼日利亞和馬達(dá)加斯加等國(guó)家的礦石供應(yīng)商聯(lián)系，并進(jìn)行了實(shí)地考察，對(duì)非洲鉭鈮資源分布有了基本掌握。這為公司未來(lái)資源開發(fā)創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。
該公司最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：（單位：元）
項(xiàng)目 | 2012年12月31日 |
資產(chǎn)總額 | 6,514,326.62 |
負(fù)債總額 | 575,965.40 |
凈資產(chǎn) | 5,938,361.22 |
項(xiàng)目 | 2012年4-12月 |
營(yíng)業(yè)收入 | 7,966,341.61 |
凈利潤(rùn) | -346,522.05 |
注：2012年4月，中色東方非洲有限公司成立。
四、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容
本次增資協(xié)議待本公司董事會(huì)審議同意后再行簽署。
公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)東方非洲公司總體工作需要確定投資進(jìn)度及設(shè)立子分公司的事宜。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
為了促進(jìn)公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，通過(guò)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，多渠道保障公司主要原料供應(yīng)，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)對(duì)接，促進(jìn)公司新材料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。利用公司的人才技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極拓展資源開發(fā)、加工相關(guān)產(chǎn)業(yè)，為公司快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2012年，中色東方非洲公司緊緊圍繞以鉭鈮供應(yīng)保障和銅鈷資源開發(fā)為主線，完成了對(duì)非洲鉭資源國(guó)家的基礎(chǔ)調(diào)研，并進(jìn)行了實(shí)地考察，就一切合作可能進(jìn)行了積極探索。但是由于非洲各國(guó)資源大多數(shù)未經(jīng)過(guò)詳勘，加之水電交通限制以及地區(qū)政局安全情況等較為復(fù)雜，給公司鉭鈮資源開發(fā)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和難度。赴非洲投資雖然存在一定的資金風(fēng)險(xiǎn)和資源開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，但由于投資總額可控，且公司擁有資源開發(fā)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不良影響。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年4月25日
