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臨時(shí)公告

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關(guān)于召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)的提示性公告

發(fā)布時(shí)間：

2018-05-18 09:05:00

證券代碼：000962證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2018-038號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)的提示性公告本公司及董

證券代碼：000962      證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)      公告編號(hào)：2018-038號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)的提示性公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）七屆六次董事會(huì)會(huì)議決定采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況    
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2017年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、董事會(huì)召集召開(kāi)本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月18日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年5月17日—2018年5月18日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式及表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日2018年5月14日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2、關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3、關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及其摘要的議案
4、關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5、關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
6、關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案
7、關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
8、關(guān)于修改公司《章程》的議案
9、關(guān)于公司向控股股東提供貸款擔(dān)保的議案
10、關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案（采用累計(jì)投票制）
        10.01選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
10.02選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
本次股東大會(huì)上聽(tīng)取公司獨(dú)立董事述職報(bào)告,上述審議的議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2018年4月17日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》刊登的公司七屆六次董事會(huì)會(huì)議決議公告及七屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告的內(nèi)容。
議案8是股東大會(huì)特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累計(jì)投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案  
1.00 關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
2.00 關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
3.00 關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及其摘要的議案 √
4.00 關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √
5.00 關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 √
6.00 關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案 √
7.00 關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √
8.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案 √
9.00 關(guān)于公司向控股股東提供貸款擔(dān)保的議案 √
累積投票提案 提案10為等額選舉
10.00 關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
10.01 選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
10.02 選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
 
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2018年5月16日-2018年5月17日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開(kāi)始實(shí)施的《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會(huì)將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
七、備查文件
1、公司七屆六次董事會(huì)會(huì)議決議；
2、公司七屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018年5月15日

附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
　　 茲授權(quán)委托　　    先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖?、反?duì)或棄權(quán)。 
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票  
100 總議案：除累計(jì)投票提案外的所有提案 √      
非累積投票提案  
1.00 關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √      
2.00 關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √      
3.00 關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及其摘要的議案 √      
4.00 關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √      
5.00 關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 √      
6.00 關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案 √      
7.00 關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √      
8.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案 √      
9.00 關(guān)于公司向控股股東提供貸款擔(dān)保的議案 √      
累積投票提案 提案10為等額選舉
10.00 關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
10.01 選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √  
10.02 選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √  
 
 
委托人（簽字）：　　　　　 　          
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：         　　
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：
　　　　　　　　　　　　　　　　 簽署日期：2018年   月   日 
附注： 
1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
 
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 
1、投票代碼：360962 
2、投票簡(jiǎn)稱：東方投票 
3、 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
  表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票 X1票
對(duì)候選人B投X2票 X2票
… …
合  計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉監(jiān)事（如議案10.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 
1、投票時(shí)間：2018年5月18日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。 
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2018年5月17日15:00，結(jié)束時(shí)間為2018年5月18日15:00。 
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。