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臨時(shí)公告

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關(guān)于召開公司2016年年度股東大會(huì)的提示性公告

發(fā)布時(shí)間：

2017-03-29 09:53:00

股票代碼：000962股票簡稱：*ST東鉭公告編號(hào)：2017-015號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2016年年度股東大會(huì)的提示性公告本公司及董

股票代碼：000962  股票簡稱：*ST東鉭  公告編號(hào)：2017-015號(hào)
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開公司2016年年度股東大會(huì)的提示性公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二十三次董
事會(huì)會(huì)議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況    
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2016年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、董事會(huì)召集召開本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年3月31日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年3月30日—2017年3月31日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年3月31上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年3月30日15:00至2017年3月31日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式及表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日2017年3月27日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會(huì)見證律師。
7、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號(hào)鉭業(yè)公司辦公樓二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2、關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案
3、關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
4、關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
5、關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案
6、關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
7、關(guān)于公司董事、監(jiān)事2017年度報(bào)酬的議案
8、關(guān)于公司壞賬核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
本次股東大會(huì)上聽取公司獨(dú)立董事述職報(bào)告,上述審 議 的 議 案 內(nèi) 容 詳 見 2017 年3月7日 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》刊登的公司六屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告及六屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告的內(nèi)容。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2017年3月28日-2017年3月29日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：葉照貫、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實(shí)施的《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會(huì)將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
 
    特此公告。
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年3月28日

附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
　　 茲授權(quán)委托　　    先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳?duì)或棄權(quán)。 
序號(hào) 議案內(nèi)容 表決意見
同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案      
2 關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案      
3 關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案      
4 關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案      
5 關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案      
6 關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案      
7 關(guān)于公司董事、監(jiān)事2017年度報(bào)酬的議案      
8 關(guān)于公司壞賬核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案      
 
委托人（簽字）：　　　　　 　          
身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：         　　
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：
　　　　　　　　　　　　　　　　 簽署日期：2017年   月   日 
附注： 
1、請?jiān)?ldquo;同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。 
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實(shí)施的《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會(huì)將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，具體操作流程如下： 
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 
1、投票代碼：360962 
2、投票簡稱：東方投票 
3、議案設(shè)置及意見表決 
（1）議案設(shè)置
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 議案編碼
總議案 除累積投票議案外的所有議案 100
議案1 關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 1.00
議案2 關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案 2.00
議案3 關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 3.00
議案4 關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 4.00
議案5 關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案 5.00
議案6 關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案 6.00
議案7 關(guān)于公司董事、監(jiān)事2017年度報(bào)酬的議案 7.00
議案8 關(guān)于公司壞賬核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 8.00
 
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù) 
上述議案均為非累積投票議案，直接填報(bào)表決意見：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。 
（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。 
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 
1、投票時(shí)間：2017年3月31日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。 
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年3月30日15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月31日15:00。 
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。