九屆六次董事會(huì)

發(fā)布時(shí)間：

2024-03-08 09:34:39

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2023-121號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體

證券代碼： 000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2023-121號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2023年12月18日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2023年12月28日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年12月30日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上披露的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-122號(hào)）。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
2、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的議案》。
按照公司《經(jīng)理層任期制和契約化實(shí)施方案》《經(jīng)理層年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書》《經(jīng)理層任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書》和《2022年單位組織績(jī)效及負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核責(zé)任書》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)理層薪酬一般由基本年薪、績(jī)效年薪、任期激勵(lì)和福利待遇、其他貨幣收入等五部分構(gòu)成；安全總監(jiān)年度薪酬包括基本年薪和績(jī)效年薪；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總收入包括基本年收入和績(jī)效年收入。公司經(jīng)理層成員、安全總監(jiān)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)考核后的薪酬具體如下：
公司高管經(jīng)考核后的薪酬收入明細(xì)表

姓名	職務(wù)	計(jì)薪任職時(shí)間	收入總額（元）
王戰(zhàn)宏	副總經(jīng)理	2022年1月-2月	44,598
王戰(zhàn)宏	總經(jīng)理	2022年3月-12月	295,045
秦宏武	副總經(jīng)理	2022年1月-12月	278,467
鄭培生	副總經(jīng)理	2022年3月-12月	231,992
周小軍	副總經(jīng)理	2022年3月-12月	242,894
閆青虎	安全總監(jiān)	2022年1月-12月	239,018
李瑞筠	財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人	2022年1月-12月	215,275

3、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有外幣資金支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年12月30日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-123號(hào)公告。
4、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總法律顧問(wèn)的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任王宏先生為公司總法律顧問(wèn)（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期自2023年12月28日至2026年8月1日。
三、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議
特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年12月30日

個(gè)人簡(jiǎn)歷
王宏先生，錫伯族，1967年出生，中共黨員，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。1989年畢業(yè)于沈陽(yáng)建筑工程學(xué)院機(jī)械制造工藝及設(shè)備專業(yè)。
歷任石嘴山電容器廠生產(chǎn)車間副主任、主任，寧夏星日電子股份有限公司股改辦、計(jì)劃企管部、產(chǎn)品制造部、科技部、項(xiàng)目部等職能部室主任、副總經(jīng)理；寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司能源分公司副總經(jīng)理；寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司質(zhì)量部副部長(zhǎng)、計(jì)劃企管部部長(zhǎng)、證券部部長(zhǎng)。
與控股股東及實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú)；
持有上市公司股份數(shù)量：43100股（為2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中授予的限制性股票）；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是

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