九屆三次董事會

發(fā)布時間：

2024-03-08 09:31:28

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2023-106號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告本公司及董事會全體

證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2023-106號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第三次會議通知于2023年10月13日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2023年10月23日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2023年第三季度報告的議案》。
公司2023年第三季度報告全文見巨潮資訊網(wǎng)，公司2023-107號公告。
2、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。
公司董事會于2023年10月23日收到董事朱國勝先生的書面辭職報告。朱國勝先生因工作變動原因，向董事會申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務，辭職后朱國勝先生將不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，朱國勝先生不持有公司股份。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，朱國勝先生辭去董事職務，不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，也不會影響公司相關(guān)工作的正常運行。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
朱國勝先生在擔任董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，董事會對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司實際控制人中國有色礦業(yè)集團有限公司推薦劉五豐先生為公司第九屆董事會董事候選人（個人簡歷附后）。
3、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見2023年10月25日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-108號公告。
三、備查文件
1、第九屆董事會第三次會議決議
2、獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2023年10月25日

附：個人簡歷
1、劉五豐先生，男，漢族，1974 年 11 月出生，中國科學院管理學碩士，高級會計師，ACCA 會員，中央國家機關(guān)會計領(lǐng)軍人才。
曾任中色建設(shè)集團有限公司財務部干部，中國有色礦業(yè)集團公司財務部資金管理處干部、副處長，中色盧安夏銅業(yè)有限公司財務部經(jīng)理，中國有色礦業(yè)有限公司財務部經(jīng)理，中色國際貿(mào)易有限公司黨委委員、總會計師，現(xiàn)任中國有色礦業(yè)集團有限公司財務部副主任。
與控股股東及實際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國有色礦業(yè)集團有限公司財務部副主任；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是

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