八屆三十三次董事會(huì)

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2023-09-26 09:37:52

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議一、董事會(huì)會(huì)議召開情況寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2023年7月6日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2023年7月17日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》。
公司第八屆董事會(huì)任期已于2023年5月21日屆滿，為促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名。經(jīng)股東提名及公司董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名王戰(zhàn)宏先生、黃志學(xué)先生、唐微女士、白軼明先生、包璽芳女士、朱國勝先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)通過之日起三年（即2023年8月2日-2026年8月1日）。上述人員簡歷詳見附件。
本議案需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累計(jì)投票制方式進(jìn)行選舉。
2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。
公司第八屆董事會(huì)任期已于2023年5月21日屆滿，為促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。經(jīng)股東提名及公司董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名吳春芳女士、王幽深先生、葉森先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)通過之日起三年（即2023年8月2日-2026年8月1日）。獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。上述人員簡歷詳見附件。
本議案需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累計(jì)投票制方式進(jìn)行選舉。
3、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案》。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提議如下：
1、公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年8萬元。
2、以上津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前標(biāo)準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一按個(gè)人所得稅標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳個(gè)人所得稅。
3、獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。
4、獨(dú)立董事出席董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使其職權(quán)時(shí)發(fā)生的必要費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。
本議案需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具銀行承兌匯票的議案》。
為提高資金使用效率、降低資金成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬適時(shí)繼續(xù)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具電子銀行承兌匯票?？傤~不超過2億元，承兌匯票期限為6個(gè)月，額度釋放后循環(huán)使用，有效期限為自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，原額度同時(shí)終止。具體事宜以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。董事會(huì)審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
5、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<董事會(huì)授權(quán)管理辦法>的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法》。
6、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于外部董事履職保障方案》。
7、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見2023年7月18日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2023-083號(hào)公告。
三、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月17日

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