九屆一次董事會

發(fā)布時間：

2023-09-26 09:38:15

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議一、董事會會議召開情況寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知于2023年

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議

一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知于2023年7月21日以電子郵件、短信的形式向各位董事發(fā)出。會議于2023年8月2日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事8人。朱國勝董事因出差未能到會，特授權(quán)王戰(zhàn)宏董事代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事王戰(zhàn)宏先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》。全體董事一致選舉王戰(zhàn)宏先生擔(dān)任公司第九屆董事會董事長，任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會聘任黃志學(xué)先生為公司總經(jīng)理（個人簡歷附后）,任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會聘任秦宏武先生為公司董事會秘書（個人簡歷附后），任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會聘任秦宏武先生、鄭培生先生、周小軍先生為公司副總經(jīng)理（個人簡歷均附后），上述人員任期均為三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司安全總監(jiān)的議案》。經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會聘任閆青虎先生為公司安全總監(jiān)（個人簡歷附后），上述人員任期為三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
6、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會聘任李瑞筠女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（個人簡歷附后），任期為三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
7、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。董事會同意聘任黨麗萍女士為公司證券事務(wù)代表（個人簡歷附后），任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
8、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會人選的議案》。
公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會由下列七名董事組成：王戰(zhàn)宏、黃志學(xué)、唐微、白軼明、包璽芳、朱國勝、王幽深。根據(jù)《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》的規(guī)定，主任委員由當(dāng)選董事長王戰(zhàn)宏先生擔(dān)任。
公司第九屆董事會提名委員會由下列五名董事組成：王幽深、吳春芳、葉森、王戰(zhàn)宏、黃志學(xué)。經(jīng)選舉，王幽深先生擔(dān)任主任委員。
公司第九屆董事會審計委員會由下列五名董事組成：吳春芳、王幽深、葉森、王戰(zhàn)宏、唐微。經(jīng)選舉，吳春芳女士擔(dān)任主任委員。
公司第九屆董事會薪酬與考核委員會由下列五名董事組成：葉森、王幽深、吳春芳、黃志學(xué)、白軼明。經(jīng)選舉，葉森先生擔(dān)任主任委員。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2023年8月2日

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