九屆二次董事會(huì)

發(fā)布時(shí)間：

2023-09-26 09:38:37

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議一、董事會(huì)會(huì)議召開情況寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2023年

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2023年8月14日以電子郵件、短信的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2023年8月25日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王戰(zhàn)宏先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。《公司2023年半年度報(bào)告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2023年半年度報(bào)告（摘要）》詳見2023年8月29日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-096號(hào)公告。
2、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事唐微、白軼明、包璽芳、朱國勝回避表決），審議通過了《關(guān)于對(duì)有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2023年上半年風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》。具體內(nèi)容詳見2023年8月29日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-097號(hào)公告。
3、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（黃志學(xué)董事為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決），審議通過了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，同意以2023年8月28日為預(yù)留授予日，向符合條件的5名激勵(lì)對(duì)象授予12萬股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣6.20元/股。
具體內(nèi)容詳見公司2023年8月29日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上披露的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-098號(hào)）。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月25日

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