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八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
發(fā)布時(shí)間：
2023-09-26 09:36:19
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議一、董事會(huì)會(huì)議召開情況寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2023年4月14日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會(huì)議于2023年4月24日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》
公司2023年第一季度報(bào)告全文見巨潮資訊網(wǎng)，公司2023-067號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，同意以2023年4月25日為首次授予日，向符合條件的160名激勵(lì)對(duì)象授予508萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣4.59元/股。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。（王戰(zhàn)宏董事為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決）。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-068號(hào)）。
三、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月24日
第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2023年4月14日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會(huì)議于2023年4月24日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》
公司2023年第一季度報(bào)告全文見巨潮資訊網(wǎng)，公司2023-067號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，同意以2023年4月25日為首次授予日，向符合條件的160名激勵(lì)對(duì)象授予508萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣4.59元/股。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。（王戰(zhàn)宏董事為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決）。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-068號(hào)）。
三、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月24日
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