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八屆三十次董事會(huì)會(huì)議決議
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2023-09-26 09:36:05
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆三十次董事會(huì)會(huì)議決議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆三十次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年3月27日以書面、傳真和電子
八屆三十次董事會(huì)會(huì)議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆三十次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年3月27日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2023年4月7日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜濱先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。具體內(nèi)容見2023年4月11日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-058號(hào)公告。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》。《公司2022年年度報(bào)告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2022年年度報(bào)告（摘要）》詳見2023年4月11日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-059號(hào)公告。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
報(bào)告期內(nèi)雖然公司凈利潤(rùn)為正，但期末可供股東分配的利潤(rùn)依舊為負(fù)，故公司2022年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本和送紅股。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告的議案》。《審計(jì)委員會(huì)對(duì)本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
七、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。具體內(nèi)容見2023年4月11日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-060號(hào)公告。
八、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會(huì)、公司治理報(bào)告》。《公司2022年度環(huán)境、社會(huì)、公司治理報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。公司獨(dú)立董事李耀忠先生、陳曦先生、張文君先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》。
十二、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決），審議通過了《有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。
根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》的要求，為盡可能降低與有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款等關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)，公司聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說明審核報(bào)告》（大華核字[2023]008618號(hào)）。
十三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬的方案》。具體內(nèi)容詳見2023年4月11日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-061號(hào)公告。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
十四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告議案》。
十五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。具體內(nèi)容詳見2023年4月11日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-062號(hào)公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月7日
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