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九屆七次董事會
發(fā)布時間：
2024-05-11 09:57:43
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2024-001號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第七次會議決議公告本公司及董事會全體
證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2024-001號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第七次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第七次會議通知于2024年1月19日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會議于2024年1月29日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，公司控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司推薦汪凱先生為公司第九屆董事會董事候選人（個人簡歷附后）。
該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議批準。
2、以4票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事唐微、白軼明、包璽芳、劉五豐回避表決），審議通過了《關于公司2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。
具體內(nèi)容詳見2024年1月31日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2024-002號公告。
董事會審議該議案前，公司獨立董事已召開獨立董事專門會議審議該議案，對本議案發(fā)表了同意的意見，并一致同意將該議案提交董事會審議。
該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議批準。
3、以4票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事唐微、白軼明、包璽芳、劉五豐回避表決），審議通過了《關于公司2024年金融服務關聯(lián)交易預計的議案》。
具體內(nèi)容詳見2024年1月31日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2024-003號公告。
董事會審議該議案前，公司獨立董事已召開獨立董事專門會議審議該議案，對本議案發(fā)表了同意的意見，并一致同意將該議案提交董事會審議。
該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議批準。
4、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見2024年1月31日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2024-004號公告。
三、備查文件
1、第九屆董事會第七次會議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2024年1月31日
個人簡歷
汪凱先生，漢族，1976年4月出生，中共黨員，工程碩士，正高級工程師。1997年畢業(yè)于甘肅工業(yè)大學金屬壓力加工專業(yè)，2017年獲得西北工業(yè)大學材料工程碩士學位。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司鉭鈮制品分廠黨支部書記、廠長，寧夏東方超導科技有限公司董事，中色（寧夏）東方集團有限公司發(fā)展部部長、科技部部長、董事會秘書，寧夏金和化工有限公司董事長、總經(jīng)理，寧夏盈氟金和科技有限公司董事、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事，寧夏中色新材料有限公司黨總支書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中色（寧夏）東方集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官。
與控股股東及實際控制人的關聯(lián)關系：中色（寧夏）東方集團有限公司副總經(jīng)理；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格：是
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第七次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第七次會議通知于2024年1月19日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會議于2024年1月29日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，公司控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司推薦汪凱先生為公司第九屆董事會董事候選人（個人簡歷附后）。
該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議批準。
2、以4票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事唐微、白軼明、包璽芳、劉五豐回避表決），審議通過了《關于公司2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。
具體內(nèi)容詳見2024年1月31日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2024-002號公告。
董事會審議該議案前，公司獨立董事已召開獨立董事專門會議審議該議案，對本議案發(fā)表了同意的意見，并一致同意將該議案提交董事會審議。
該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議批準。
3、以4票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事唐微、白軼明、包璽芳、劉五豐回避表決），審議通過了《關于公司2024年金融服務關聯(lián)交易預計的議案》。
具體內(nèi)容詳見2024年1月31日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2024-003號公告。
董事會審議該議案前，公司獨立董事已召開獨立董事專門會議審議該議案，對本議案發(fā)表了同意的意見，并一致同意將該議案提交董事會審議。
該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議批準。
4、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見2024年1月31日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2024-004號公告。
三、備查文件
1、第九屆董事會第七次會議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2024年1月31日
個人簡歷
汪凱先生，漢族，1976年4月出生，中共黨員，工程碩士，正高級工程師。1997年畢業(yè)于甘肅工業(yè)大學金屬壓力加工專業(yè)，2017年獲得西北工業(yè)大學材料工程碩士學位。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司鉭鈮制品分廠黨支部書記、廠長，寧夏東方超導科技有限公司董事，中色（寧夏）東方集團有限公司發(fā)展部部長、科技部部長、董事會秘書，寧夏金和化工有限公司董事長、總經(jīng)理，寧夏盈氟金和科技有限公司董事、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事，寧夏中色新材料有限公司黨總支書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中色（寧夏）東方集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官。
與控股股東及實際控制人的關聯(lián)關系：中色（寧夏）東方集團有限公司副總經(jīng)理；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格：是
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