九屆八次董事會

發(fā)布時間：

2024-05-11 10:02:05

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2024-007號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告本公司及董事會全體

證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2024-007號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第八次會議通知于2024年2月18日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會議于2024年2月28日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》。
公司董事會選舉汪凱董事?lián)喂镜诰艑枚聲麻L，任期自2024年2月28日至2026年8月1日。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉汪凱董事為公司董事會專門委員會委員的議案》。
按照《公司章程》及專門委員會實施細(xì)則的規(guī)定，董事會選舉汪凱董事為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員和審計委員會委員。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用募集資金及自有資金向控股子公司東方超導(dǎo)增資以實施募投項目的議案》。
具體內(nèi)容詳見2024年2月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2024-008號公告。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》。
具體內(nèi)容詳見2024年2月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司2024-009號公告。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
董事會同意聘任李積賢先生為公司副總經(jīng)理，任期自2024年2月28日至2026年8月1日。
李積賢先生，蒙古族，1981年10月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。2002年畢業(yè)于東北大學(xué)金屬壓力加工專業(yè)，2018年獲得西北工業(yè)大學(xué)材料工程碩士學(xué)位。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四分廠技術(shù)員、工段長、技術(shù)質(zhì)量組組長，鉭鈮制品分廠二車間車間主任，鉭鈮制品分廠副廠長，鉭鈮制品分廠黨支部副書記、副廠長（主持工作），鉭鈮制品分廠黨支部書記、廠長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司技改項目組組長，寧夏東方超導(dǎo)科技有限公司董事?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司黨委委員。
與控股股東及實際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無
持有上市公司股份數(shù)量：4.31萬股（股權(quán)激勵授予的限制性股票）；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是
三、備查文件
1、第九屆董事會第八次會議決議

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2024年2月29日

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