九屆五次董事會

發(fā)布時間：

2024-03-08 09:33:16

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2023-114號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議公告本公司及董事會全體

證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2023-114號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會第五次會議通知于2023年11月28日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會議于2023年12月8日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬聘任2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
具體內(nèi)容詳見2023年12月9日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-115號公告。
該議案尚需提交2023年第七次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
董事會同意聘任仲民先生為公司副總經(jīng)理，任期自2023年12月8日至2026年8月1日。
仲民先生，漢族，1979年出生，中共黨員。2001年畢業(yè)于北京科技大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)專業(yè)。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司一分廠技術(shù)員、銷售部銷售員；寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司研磨材料分公司質(zhì)量部部長、化學(xué)車間主任、副經(jīng)理；中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司發(fā)展部副部長、市場和信息管理部副部長、物資集采中心分公司總經(jīng)理。
與控股股東及實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是
3、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第七次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見2023年12月9日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2023-116號公告。
三、備查文件
1、第九屆董事會第五次會議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2023年12月9日

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