九屆九次董事會(huì)

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2024-05-11 10:02:42

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2024-013號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2024-013號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2024年3月19日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2024年3月29日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)汪凱先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。具體內(nèi)容見(jiàn)2024年4月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2024-014號(hào)公告。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及其摘要的議案》。《公司2023年年度報(bào)告（全文）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2023年年度報(bào)告（摘要）》詳見(jiàn)2024年4月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2024-015號(hào)公告。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
報(bào)告期內(nèi)雖然公司凈利潤(rùn)為正，但期末可供股東分配的利潤(rùn)依舊為負(fù)，故公司2023年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本和送紅股。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度董事、監(jiān)事薪酬的方案》。具體內(nèi)容見(jiàn)2024年4月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2024-016號(hào)公告。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
七、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。具體內(nèi)容見(jiàn)2024年4月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2024-017號(hào)公告。
八、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》。《公司2023年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。公司獨(dú)立董事李耀忠先生、陳曦先生、張文君先生、吳春芳女士、王幽深先生、葉森先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2023年年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了關(guān)于其獨(dú)立性的自查報(bào)告，經(jīng)核查，公司董事會(huì)認(rèn)為公司獨(dú)立董事的獨(dú)立性及任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見(jiàn)》。
十一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃的議案》。
十二、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事汪凱、白軼明、唐微、包璽芳、劉五豐回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。
根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》的要求，為盡可能降低與有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款等關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)，公司聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年4月2日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說(shuō)明的審核報(bào)告》（天職業(yè)字[2024]21681號(hào) ）。
十三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2023年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告及2024年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。
十五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。
十六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。具體內(nèi)容見(jiàn)2024年4月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2024-018號(hào)公告。
十七、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容見(jiàn)2024年4月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2024-019號(hào)公告。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
十八、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。
《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2024-020號(hào)）全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)?！秾幭臇|方鉭業(yè)股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
十九、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
二十、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》。具體內(nèi)容見(jiàn)2024年4月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2024-021號(hào)公告。
本議案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
二十一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì)的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公司2024-022號(hào)公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2024年4月2日

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