九屆十次董事會(huì)

發(fā)布時(shí)間：

2024-05-11 10:03:05

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2024-026號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2024-026號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2024年4月14日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會(huì)議于2024年4月24日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2024年第一季度報(bào)告的議案》
《公司2024年第一季度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；公司2024-027號(hào)公告。
三、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2024年4月26日

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