九屆十一次董事會(huì)

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2024-10-25 19:01:03

證券代碼：000962 ? ? ? ? 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) ? ? ? ?公告編號(hào)：2024-032號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2024年5月28日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2024年6月7日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。2、董事會(huì)會(huì)議審議情況1、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過...

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2024-032號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2024年5月28日以電子郵件、短信等形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2024年6月7日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

2、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具電子承兌匯票的議案》。

為提高資金使用效率、降低資金成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬適時(shí)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具電子承兌匯票?？傤~不超過2.5億元，承兌匯票期限不超過6個(gè)月，額度釋放后循環(huán)使用，有效期限為自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，原額度同時(shí)終止。具體事宜以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。董事會(huì)審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。

2、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

公司董事會(huì)于2024年6月7日收到董事唐微女士的書面辭職報(bào)告。唐微女士因工作變動(dòng)原因，向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后唐微女士將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告披露日，唐微女士不持有公司股份。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，唐微女士辭去董事職務(wù)，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常運(yùn)行。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

唐微女士在擔(dān)任董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，董事會(huì)對(duì)其在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司推薦易均平先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

3、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

具體內(nèi)容詳見2024年6月8日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 公司2024-033號(hào)公告。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2024年6月8日

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

易均平先生，漢族，1966年9月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。1987年畢業(yè)于湖南科技大學(xué)熱能工程及儀表專業(yè)。

歷任寧夏有色金屬冶煉廠質(zhì)量處負(fù)責(zé)人；寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司生產(chǎn)安全部副主任（主持工作）、五分廠廠長(zhǎng)、黨支部書記；北京鑫歐科技發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理；中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司駐京辦事處主任、審計(jì)部部長(zhǎng)、紀(jì)委副書記、紀(jì)審監(jiān)察部部長(zhǎng)、集團(tuán)辦公室（黨辦）主任；中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司特種材料分公司黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司特種材料分公司高級(jí)專員。

與控股股東及實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司特種材料分公司高級(jí)專員；

持有上市公司股份數(shù)量：0股；

是否為失信被執(zhí)行人：否；

是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分：否；

是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是

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