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臨時公告

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四屆一次監(jiān)事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2008-04-22 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-021號 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

  證券代碼：000962      證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號：2008-021號

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆一次監(jiān)事會會議于2008年4月18日下午在寧夏石嘴山市寶山賓館第二會議室召開，會議由監(jiān)事丁建林先生主持，會議應到5人，實到5人。會議符合《公司法》、《公司章程》和相關法律法規(guī)的規(guī)定。會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了：

1、關于選舉監(jiān)事會主席的議案

   全體監(jiān)事一致選舉丁建林先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自2008年4月18日至2011年4月17日。

2、關于公司2008年第一季度報告的議案

監(jiān)事會對公司2008年第一季度報告發(fā)表如下意見：

1、            報告編制和審議程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

2、            報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映了公司第一季度的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況。

3、            在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反信息保密規(guī)定的行為。

 

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2008年4月22日