證券代碼：000962      證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)      公告編號(hào)：2008-019號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2008年4月7日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2008年4月18日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事7人。董事何季麟先生、獨(dú)立董事高德柱先生因出差未能到會(huì)，特分別授權(quán)鐘景明董事、劉永祥獨(dú)立董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：

一、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》：全體董事一致選舉張創(chuàng)奇先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自2008年4月18日至2011年4月17日。

二、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。全體董事一致選舉鐘景明先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自2008年4月18日至2011年4月17日。

三、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任李彬先生為公司總經(jīng)理，聘任葉照貫先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷附后），任期均為三年，自2008年4月18日至2011年4月17日。

四、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的議案》。董事會(huì)聘任陳林先生、鄭愛(ài)國(guó)先生、姜濱先生、施文鋒先生為公司副總經(jīng)理，聘任張慧珍女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，上述人員（簡(jiǎn)歷附后）的任期均為三年，從2008年4月18日至2011年4月17日。

五、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。董事會(huì)同意聘任汪紅杰先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自2008年4月18日至2011年4月17日。

六、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)人選的議案》。

公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由下列七名董事組成：張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、何季麟、梁博益、高德柱、牛慶仁。根據(jù)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，主任委員由當(dāng)選董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生擔(dān)任。

公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)由下列五名董事組成：高德柱、劉景偉、  劉永祥、張創(chuàng)奇、李彬。

公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由下列五名董事組成：劉永祥、  劉景偉、高德柱、梁博益、李彬。

公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由下列五名董事組成：劉景偉、劉永祥、  高德柱、鐘景明、李彬。

根據(jù)董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)、董事薪酬與考核委員會(huì)和董事審計(jì)委員會(huì)的主任委員由各委員會(huì)中獨(dú)立董事委員選舉產(chǎn)生。

七、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2008年第一季度報(bào)告的議案》。《公司2008年第一季度報(bào)告（全文）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2008年第一季度報(bào)告（摘要）》詳見(jiàn)2008年4月22日《證券時(shí)報(bào)》公司2008—020號(hào)公告。

八、     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案》。鑒于公司新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，為降低企業(yè)資金成本，考慮發(fā)行短期融資券融資的時(shí)間等因素，董事會(huì)同意向有權(quán)部門(mén)（中國(guó)人民銀行等）申請(qǐng)辦理發(fā)行短期融資券相關(guān)事宜，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子辦理具體工作，申請(qǐng)發(fā)行的規(guī)模不超過(guò)本公司2007年末凈資產(chǎn)的40％：2007年末公司凈資產(chǎn)120,582萬(wàn)元，按此計(jì)算公司擬申請(qǐng)發(fā)行規(guī)模將不超過(guò)4.8億元。

特此公告

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2008年4月22日

陳林先生，滿族，1967年8月出生，中共黨員，重慶大學(xué)金屬壓力加工專業(yè)畢業(yè)，中國(guó)人民大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士研究生在讀(EMBA)，高級(jí)工程師。歷任寧夏有色金屬冶煉廠鉭制品研究室主任助理、副主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、公司總經(jīng)理助理。先后分別獲得寧夏回族自治區(qū)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)兩項(xiàng)、國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、杜邦科技創(chuàng)新獎(jiǎng)、第六屆寧夏青年科技獎(jiǎng)，被評(píng)為“第五屆寧夏十大杰出青年”，入選寧夏＂313人才工程＂、國(guó)家新世紀(jì)“百千萬(wàn)人才工程”?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。兼任天津晶藍(lán)光電技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)未持有本公司股份。

鄭愛(ài)國(guó)先生，漢族，1960年3月28日出生，中共黨員，1982年畢業(yè)于中南大學(xué)（原中南礦冶學(xué)院），大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受政府特殊津貼的專家。歷任寧夏有色金屬冶煉廠二分廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總工程師、二分廠廠長(zhǎng)等職。曾先后榮獲石嘴山市優(yōu)秀團(tuán)干部，寧夏十大杰出青年科技標(biāo)兵，寧夏第五屆青年科技獎(jiǎng)；國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，寧夏科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)多項(xiàng)；企業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)者、優(yōu)秀干部、企業(yè)勞模等榮譽(yù)稱號(hào)?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)持有本公司股份965股。

姜濱先生，漢族，1968年5月8日出生，中共黨員，先后畢業(yè)于寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)和工商管理專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1989年參加工作，一直從事產(chǎn)品銷售工作，歷任寧夏有色金屬進(jìn)出口公司經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任寧夏有色金屬進(jìn)出口公司總經(jīng)理、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、福建南平鉭鈮礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司董事。曾多次獲得寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司優(yōu)秀干部榮譽(yù)稱號(hào)。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)持有本公司股份2573股。

施文鋒先生，漢族，1964年11月18日出生，湖南省醴陵市人，中共黨員，1985年畢業(yè)于中南大學(xué)（原中南礦冶學(xué)院），碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受政府特殊津貼的專家。1985年8月參加工作，歷任寧夏有色金屬冶煉廠課題研究組負(fù)責(zé)人、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二分廠廠長(zhǎng)助理、寧夏東方特種材料有限公司總工程師等職。先后參與并主持了多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、省部級(jí)科研項(xiàng)目和軍工配套項(xiàng)目。榮獲國(guó)家火炬優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，省部級(jí)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)、三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，杜邦科技創(chuàng)新獎(jiǎng)1項(xiàng)， “寧夏回族自治區(qū)十大杰出青年”，第三屆 “中國(guó)青年科技創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)持有本公司股份6030股。

張慧珍女士，漢族，1965年7月出生，1981年參加工作。中共黨員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。先后畢業(yè)于寧夏重工業(yè)職工大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)、中央廣播電視大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷。歷任青銅峽鋁廠財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)，寧夏有色金屬冶煉廠財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)，寧夏, 東方有色金屬集團(tuán)公司監(jiān)事、紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察處副主任。1999年4月至2006年2月任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事。曾多次獲得公司“先進(jìn)生產(chǎn)者”、“先進(jìn)科技工作者”、“先進(jìn)管理干部”等榮譽(yù)稱號(hào)。現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，福建南平鉭鈮礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)事會(huì)主席。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)持有本公司股份321股。

葉照貫先生，漢族，1962年2月2日出生，先后畢業(yè)于原沈陽(yáng)冶金機(jī)械?？茖W(xué)校金相熱處理專業(yè)、寧夏重工業(yè)職工大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)和中央廣播電視大學(xué)法學(xué)專業(yè)。大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，企業(yè)法律顧問(wèn)，中共黨員。歷任寧夏有色金屬冶煉廠機(jī)動(dòng)科設(shè)備組組長(zhǎng)、企業(yè)管理辦公室經(jīng)法組組長(zhǎng)、外經(jīng)處處長(zhǎng)助理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司證券部主任助理、副主任、董事會(huì)證券事務(wù)代表等職。曾先后多次榮獲廠、公司優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀黨員、十佳優(yōu)秀管理干部、優(yōu)秀科技工作者、先進(jìn)工作者等榮譽(yù)稱號(hào)。多次獲得轄區(qū)內(nèi)上市公司優(yōu)秀董事會(huì)秘書(shū)稱號(hào)并受到交易所的書(shū)面表?yè)P(yáng)。現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司企業(yè)法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)兼證券部主任。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)未持有本公司股份。

汪紅杰先生，漢族，1971年8月15日出生，中共黨員，1993年7月畢業(yè)于北方工業(yè)大學(xué)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)未持有本公司股份。