證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2009-042號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2009年11月20日
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生
6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份163,350,280股，占公司股份總數(shù)的45.83％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
(一) 審議通過了《關(guān)于改聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
贊成票163,350,280股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(二) 審議通過了《關(guān)于調(diào)整2009年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》
贊成票1,816,840股， 反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％（關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國(guó)
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○九年十一月二十三日
