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四屆八次監(jiān)事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2009-10-26 00:00:00
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-041號本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-041號
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆八次監(jiān)事會會議于2009年10月23日在石嘴山市寶山賓館第二會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席
一、 以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2009年第三季度報告的議案》。
二、 以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于改聘中天運會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計機構(gòu)的議案》。
三、 以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于調(diào)整2009年度預(yù)計日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》。
四、 監(jiān)事會對公司2009年第三季度報告發(fā)表如下意見：
報告編制和審議程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映了公司第三季度的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反信息保密規(guī)定的行為。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
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