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關于召開2009年第二次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間：
2009-10-26 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-040號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-040號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 召開會議的基本情況
1、 會議召開時間：2009年11月20日上午9：00時，會期半天。
2、 會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室
3、 會議召集人：公司董事會
4、 會議召開方式：現(xiàn)場投票
5、 出席會議對象：
（1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（2）聘請律師；
（3）截止
二、 會議審議事項
1、審議關于改聘中天運會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案
2、審議關于調整2009年度預計日常經營關聯(lián)交易的議案
三、 會議登記方法
1、 法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、 登記時間：
3、 登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、 聯(lián)系辦法：
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
聯(lián)系人：汪紅杰、黨麗萍
四、 與會股東食宿和交通自理。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
附件：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
序號 | 議案內容 | 表決意見 | ||
同意 | 反對 | 棄權 | ||
1 | 審議關于改聘中天運會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案 | |||
2 | 審議關于調整2009年度預計日常經營關聯(lián)交易的議案 | |||
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳戶號（深圳）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托人（簽名）
委托日期：2009年 月 日
1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章
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