四屆十五次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2009-10-26 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-037號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-037號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十五次董事會會議通知于2009年10月10日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2009年10月23日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年第三季度報(bào)告的議案》：公司2009年第三季度報(bào)告全文見巨潮網(wǎng)絡(luò)，摘要詳見公司2009-038號公告。

2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于改聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》：根據(jù)公司《章程》的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，由公司實(shí)際控制人中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司統(tǒng)一招標(biāo)并提議，公司擬改聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行中期、年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證等業(yè)務(wù)。本次擬改聘該公司作為本公司定期報(bào)告等項(xiàng)事宜的審計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)的時間為自公司股東大會通過之日至2009年年度股東大會召開之日，董事會提請股東大會授權(quán)董事會決定該會計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬等事宜(年度報(bào)酬為30萬元以內(nèi))。其他事宜依據(jù)《公司章程》及雙方簽署的《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》確定。

本公司董事會對公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)北京五聯(lián)方圓會計(jì)師事務(wù)所有限公司及其相關(guān)從業(yè)人員多年以來為公司審計(jì)業(yè)務(wù)及規(guī)范運(yùn)作所做的辛勤工作表示敬意。

本議案尚需經(jīng)公司2009年第二次臨時股東大會審議。

3、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員變動的議案》：根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審議通過，董事會聘任趙兵先生、趙文通先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。任期從董事會通過之日至2011年4月17日。同意公司原副總經(jīng)理施文鋒先生由于工作變動原因辭去副總經(jīng)理職務(wù)。趙兵先生、趙文通先生簡歷附后。

4、以4票同意，0票反對，5票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事回避表決），審議通過了《關(guān)于調(diào)整2009年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益對此議案采取了回避表決。具體內(nèi)容詳見公司2009—039號公告。

本議案尚需經(jīng)公司2009年第二次臨時股東大會審議。

5、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2009年第二次臨時股東大會的議案》：關(guān)于召開2009年第二次臨時股東大會的通知詳見公司2009-040號公告。

特此公告

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2009年10月26日

趙兵先生、趙文通先生簡歷

趙兵先生，漢族，1968年3月18日出生，1991年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)材料金屬壓力加工專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級工程師，享受政府特殊津貼的專家。歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三分廠主任助理、副主任、主任。曾先后多次榮獲自治區(qū)科技進(jìn)步獎、國家科技進(jìn)步獎、中國青年科技獎、自治區(qū)新世紀(jì)學(xué)術(shù)、技術(shù)帶頭人、全國有色金屬行業(yè)勞模等榮譽(yù)或獎勵。現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三分廠廠長、黨支部書記。未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。

趙文通先生，漢族，1969年生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。1991年畢業(yè)于華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)系，同年分配至寧夏有色金屬冶煉廠從事計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計(jì)劃企管部主任助理、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事等職務(wù)?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計(jì)劃企管部主任、寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理、寧夏東方南興研磨材料有限公司董事、西部電子商務(wù)股份有限公司監(jiān)事。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，東方鉭業(yè)公司先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號。趙文通先生未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。