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臨時(shí)公告

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四屆十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2010-02-10 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2010-001號(hào)　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

證券代碼：000962         證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)        公告編號(hào)：2010-001號(hào)
 
 
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十七次董事會(huì)會(huì)議通知于2010年1月18日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2010年2月8日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于將銀川房產(chǎn)的開(kāi)發(fā)方式調(diào)整為委托開(kāi)發(fā)的議案》：
　　公司銀川第二產(chǎn)業(yè)基地土地變更為商住用途后，公司董事會(huì)于2005年 3月4日（見(jiàn)2005年3月8日公司2005-001號(hào)公告）責(zé)成經(jīng)營(yíng)班子盡快選擇開(kāi)發(fā)商加快該片地的開(kāi)發(fā)。寧夏金磊房地產(chǎn)公司以合作開(kāi)發(fā)方式對(duì)該片地進(jìn)行了第一期建設(shè)。
　　為了解決相關(guān)證件與開(kāi)發(fā)主體的同一性，同時(shí)為了維護(hù)公司和投資者的利益，公司董事會(huì)于2008年 2月27日三屆十六次董事會(huì)會(huì)議決定成立全資子公司—寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)公司（見(jiàn)2008年2月29日公司2008-006號(hào)公告），作為開(kāi)發(fā)主體完成該片地第二期、第三期的開(kāi)發(fā)任務(wù)。
　　由于房屋銷售必須同時(shí)具備建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、土地證、商品房預(yù)售許可證等5證，而由于公司土地過(guò)戶問(wèn)題、購(gòu)房者辦證等原因，雖經(jīng)多方長(zhǎng)期努力，無(wú)法以合適途徑過(guò)戶到開(kāi)發(fā)主體寧夏金磊房地產(chǎn)公司名下。金磊公司一直未能取得第一期房產(chǎn)的銷售資格。
　　現(xiàn)在，項(xiàng)目一二期已基本完工，購(gòu)房者待辦房產(chǎn)證、土地證等，特此董事會(huì)同意將原公司與寧夏金磊房地產(chǎn)公司合作開(kāi)發(fā)第一期房產(chǎn)變更為委托開(kāi)發(fā)方式，由公司全資子公司寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)公司委托金磊房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)。
本次變更是對(duì)開(kāi)發(fā)方式的變更，對(duì)雙方利利益分配等條款未做更改。故公司本次變更房產(chǎn)開(kāi)發(fā)方式對(duì)公司業(yè)績(jī)無(wú)影響。
　　二、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、何季麟、梁博益五位董事回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于因全資子公司出售房屋所形成的關(guān)聯(lián)交易的議案》：詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010-002號(hào)公告。
 
　　特此公告
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年2月10日