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臨時公告

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四屆十六次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2009-12-09 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-044號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962         證券簡稱：東方鉭業(yè)        公告編號：2009-044號
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十六次董事會會議通知于2009年11月23日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2009年12月8日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于同意張慧珍女士辭去公司財務負責人的議案》：同意公司原財務負責人張慧珍女士由于工作變動原因辭去其職務。辭職生效日期自2010年1月1日起。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于擬聘任孫慧智女士為公司財務負責人的議案》：根據《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經公司總經理提名，董事會提名委員會審議通過，董事會聘任孫慧智女士擔任公司財務負責人。任期從2010年1月1日至2011年4月17日。
孫慧智女士簡歷附后。
特此公告
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2009年12月9日
 
孫慧智女士簡歷
 
孫慧智，女，1966年生，中共黨員，畢業(yè)于株洲冶金工業(yè)學校，中專學歷，會計師，歷任寧夏有色金屬冶煉廠財務會計、西北稀有金屬材料研究院財務處處長助理、中色（寧夏）東方集團有限公司財務部副主任，現任中色（寧夏）東方集團有限公司財務部主任。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進工作者、優(yōu)秀管理干部稱號?，F持有本公司股份1085股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。