第一章 總則
第一條 為適應(yīng)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展的需要，全面提升公司的核心競爭力，健全公司的決策機(jī)制和決策程序，加強(qiáng)投資決策的科學(xué)性和穩(wěn)健性，提高重大投資決策的效益和質(zhì)量、降低決策風(fēng)險(xiǎn)，完善公司的治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、其它有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)，戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由7名董事組成，其中至少包括一名獨(dú)立董事。
第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的1/3提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)主任由公司董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)以上第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，公司總經(jīng)理任評(píng)審小組組長，組員由總經(jīng)理指定。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)和權(quán)限
1、 對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
2、 對(duì)《公司章程》規(guī)定的須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
3、 對(duì)《公司章程》規(guī)定的須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；
4、 對(duì)其它影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
5、 對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；
6、 董事會(huì)授權(quán)的其它事宜。
第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
第四章 決策程序
第十條 投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)作好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料。
1、 由公司計(jì)劃管理部門或控（參）股企業(yè)的負(fù)責(zé)人向投資評(píng)審小組上報(bào)重大投融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等有關(guān)資料；
2、 由投資評(píng)審小組對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行初審，簽發(fā)擬投資項(xiàng)目立項(xiàng)建議書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案；
3、 公司計(jì)劃管理部門或控（參）股企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組；
4、 由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。
第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案情況定期召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。
第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。每一名委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為投票方式表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決方式召開。
第十五條 投資評(píng)審小組組長、副組長或由評(píng)審小組組長指定的其它評(píng)審小組成員可以列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事、其它高級(jí)管理人員及其相關(guān)人員列席會(huì)議，但列席會(huì)議的人員均無表決權(quán)。
第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及本細(xì)則的規(guī)定。
第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。
第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)，由董事會(huì)按《公司章程》及國家有關(guān)法律 、法規(guī)的要求進(jìn)行決策。
第二十條 出席會(huì)議的委員及列席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自泄露有關(guān)信息。對(duì)涉及商業(yè)秘密的事項(xiàng)，所有委員有義務(wù)保密，直至該商業(yè)秘密成為公開信息為止。
第六章 決策監(jiān)督
第二十一條 公司監(jiān)事會(huì)按照有關(guān)監(jiān)事會(huì)規(guī)定，對(duì)長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策的履行有監(jiān)督職能。
第二十二條 充分發(fā)揮民主監(jiān)督作用，建立群眾舉報(bào)制度，對(duì)不符合國家法律、法規(guī)、《公司章程》及本制度的決策可以通過向公司監(jiān)事會(huì)舉報(bào)的方式進(jìn)行監(jiān)督。
第七章 責(zé)任追究
第二十三條 對(duì)下列行為的人員追究決策責(zé)任
1、 違法、違紀(jì)、違規(guī)違犯國家產(chǎn)業(yè)政策，違犯《公司章程》所做的決策。
2、 對(duì)擬決策項(xiàng)目提供的方案、可行性報(bào)告等資料嚴(yán)重失實(shí)，造成決策失誤的。
第二十四條 確認(rèn)決策失誤的機(jī)構(gòu)是公司監(jiān)事會(huì)。
第八章 附則
第二十五條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 本制度與《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》相悖時(shí)，應(yīng)按以上法律、法規(guī)執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。
第二十七條 本細(xì)則經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過后生效，修改時(shí)亦同。
第二十八條 本細(xì)則解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。
