東方鉭業(yè)累積投票制度實(shí)施細(xì)則

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2004-03-16 00:00:00

詳細(xì)內(nèi)容第一條為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證所有股東充分行使權(quán)利，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制

詳細(xì)內(nèi)容

第一條為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證所有股東充分行使權(quán)利，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和本公司《章程》及其它相關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。
　　第二條本實(shí)施細(xì)則所稱“董事”是指內(nèi)部董事和包括獨(dú)立董事在內(nèi)的外部董事。內(nèi)部董事和不含獨(dú)立董事在內(nèi)的外部董事統(tǒng)稱為普通董事。
　　第三條股東大會選舉產(chǎn)生的董事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合《公司章程》的規(guī)定。
　　第四條本細(xì)則所稱累積投票制度，是指公司召開股東大會選舉兩名以上公司董事時(shí)采用的一種股東投票方式。即股東在選舉董事時(shí)可以投的總票數(shù)等于該股東持有股份與待定董事總?cè)藬?shù)的乘積。既可以將總票數(shù)集中投票選舉一位候選董事，也可以分散投給不超過待定董事總數(shù)的候選董事。
　　第五條累積投票選舉的具體步驟如下：
　?。ㄒ唬┕蓶|大會選舉董事時(shí)，投票股東必須在一張選票上注明所選舉的所有董事，并在其選舉的每名董事后標(biāo)注其使用的投票權(quán)數(shù)目。
　?。ǘ┩镀惫蓶|的身份和投票程序必須符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的要求，如果選票上該股東使用的投票權(quán)總數(shù)超過了其所合法擁有的投票數(shù)目，則該選票無效，該股東所有選票視為棄權(quán)。
　　（三）如果選票上該股東使用的投票權(quán)總數(shù)小于或等于其所合法擁有的投票數(shù)目，則該選票有效。
　?。ㄋ模┍頉Q完畢后，由股東大會監(jiān)票人清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個(gè)董事候選人的得票情況。依照董事候選人所得票數(shù)多少，決定董事人選，當(dāng)選董事所得的票數(shù)必須超過出席該次股東大會股東所持表決權(quán)的1/2。
　?。ㄎ澹┤绻诠蓶|大會上中選的董事候選人數(shù)超過應(yīng)選人數(shù)，則以應(yīng)選人數(shù)為限，得票多者為當(dāng)選；如果在股東大會上中選的董事候選人數(shù)不足應(yīng)選人數(shù)，則應(yīng)就所缺名額再次進(jìn)行投票，直至選出全部董事。如果出現(xiàn)最后當(dāng)選董事有多人出現(xiàn)相同選票時(shí)，則對得票相同的董事候選人進(jìn)行再次投票選舉，直至選出全部董事。
　　第六條在同時(shí)選舉普通董事和獨(dú)立董事時(shí)，應(yīng)分開選舉，分開投票，具體操作如下：
　　選舉普通董事時(shí)，每位股東擁有的投票權(quán)數(shù)等于其持有的股份數(shù)乘以待選出的普通董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向公司的普通董事候選人。選舉獨(dú)立董事時(shí)，每位股東擁有的投票權(quán)數(shù)等于其持有的股份數(shù)乘以待選出的獨(dú)立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向公司的獨(dú)立董事候選人
　　其它操作步驟見本細(xì)則相關(guān)條款。
　　第七條與會有表決權(quán)的股東選舉董事前，股東大會工作人員應(yīng)向其發(fā)放本實(shí)施細(xì)則，以保證其正確行使投票權(quán)利。
　　第八條本實(shí)施細(xì)則經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，修改時(shí)亦同。
　　第九條本細(xì)則未盡事宜，按國家的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；如股東大會在具體適用本細(xì)則時(shí)，遇有具體操作事宜影響股東大會繼續(xù)舉行時(shí)，股東大會應(yīng)即時(shí)就該等具體操作事宜的程序事項(xiàng)做出決議，以保障股東大會的順利進(jìn)行。
　　第十條本實(shí)施細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月12日