歡迎來到 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 !
六屆六次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2015-01-29 08:19:27
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2015-001號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 六屆六次董事會會議決議公告本公司及董事會全體
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2015-001號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆六次董事會會議決議公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆六次董事會會議通知于2015年1月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2015年1月23日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉獨立董事候選人的議案》。
公司于2014年10月31日發(fā)布了《關于獨立董事辭職的公告》，根據(jù)中組部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》及國資委的有關規(guī)定，文獻軍先生申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會相關職務。文獻軍先生辭去公司獨立董事職務后,公司董事會獨立董事人數(shù)為2 名,未達到獨立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一的比例的相關要求。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會提名劉斌先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（個人簡歷附后）。任期與公司第六屆董事會一致。
獨立董事候選人的任職資格尚需報深圳證券交易所審核備案，經(jīng)審核無異議后，將正式作為公司第六屆董事會獨立董事候選人提交公司股東大會審議，并于股東大會審議后生效。
此議案尚需經(jīng)2015年第一次臨時股東大會批準。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2015年第一次臨時股東大會有關事項的議案》。具體內(nèi)容詳見2015年1月24日《證券時報》公司2015—002號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2015年1月23日
附件：劉斌先生個人簡歷
劉斌先生，漢族，1973年8月出生，1996年畢業(yè)于中國人民大學投資經(jīng)濟專業(yè)，獲得經(jīng)濟學學士學位；2004年6月中央財經(jīng)大學會計專業(yè)在職研究生畢業(yè)，獲得管理學碩士學位；2009年6月中國人民大學企業(yè)管理專業(yè)博士研究生畢業(yè)，獲得管理學博士學位。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士后。中共黨員，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）、注冊資產(chǎn)評估師（非執(zhí)業(yè)）。
1996年7月至1999年9月任中遠散貨運輸公司科長，1999年10月至2010年8月就職中華財務咨詢公司，先后任經(jīng)理、董事，2010年9月至今任北京知本創(chuàng)業(yè)管理咨詢公司董事。目前擔任航天長征化學工程股份有限公司獨立董事、浙江艾迪西流體控制股份有限公司獨立董事、廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司獨立董事。
其與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)未持有本公司的股份。符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆六次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆六次董事會會議通知于2015年1月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2015年1月23日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉獨立董事候選人的議案》。
公司于2014年10月31日發(fā)布了《關于獨立董事辭職的公告》，根據(jù)中組部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》及國資委的有關規(guī)定，文獻軍先生申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會相關職務。文獻軍先生辭去公司獨立董事職務后,公司董事會獨立董事人數(shù)為2 名,未達到獨立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一的比例的相關要求。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會提名劉斌先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（個人簡歷附后）。任期與公司第六屆董事會一致。
獨立董事候選人的任職資格尚需報深圳證券交易所審核備案，經(jīng)審核無異議后，將正式作為公司第六屆董事會獨立董事候選人提交公司股東大會審議，并于股東大會審議后生效。
此議案尚需經(jīng)2015年第一次臨時股東大會批準。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2015年第一次臨時股東大會有關事項的議案》。具體內(nèi)容詳見2015年1月24日《證券時報》公司2015—002號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2015年1月23日
附件：劉斌先生個人簡歷
劉斌先生，漢族，1973年8月出生，1996年畢業(yè)于中國人民大學投資經(jīng)濟專業(yè)，獲得經(jīng)濟學學士學位；2004年6月中央財經(jīng)大學會計專業(yè)在職研究生畢業(yè)，獲得管理學碩士學位；2009年6月中國人民大學企業(yè)管理專業(yè)博士研究生畢業(yè)，獲得管理學博士學位。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士后。中共黨員，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）、注冊資產(chǎn)評估師（非執(zhí)業(yè)）。
1996年7月至1999年9月任中遠散貨運輸公司科長，1999年10月至2010年8月就職中華財務咨詢公司，先后任經(jīng)理、董事，2010年9月至今任北京知本創(chuàng)業(yè)管理咨詢公司董事。目前擔任航天長征化學工程股份有限公司獨立董事、浙江艾迪西流體控制股份有限公司獨立董事、廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司獨立董事。
其與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)未持有本公司的股份。符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
相關新聞
2015-01-29 08:19:27
2014-10-08 08:37:58
關于與控股股東簽訂《委托管理協(xié)議》的關聯(lián)交易的公告
2014-10-08 08:37:00
2014-10-08 08:35:53
2014-10-08 08:22:14
