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東方鉭業(yè)總經(jīng)理及高級(jí)管理人員職責(zé)與工作細(xì)則條例
發(fā)布時(shí)間：
2007-11-14 00:00:00
第一章 總 則第一條 為更好地發(fā)揮寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）高級(jí)管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)《
第一章 總 則
第一條 為更好地發(fā)揮寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）高級(jí)管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》和公司董事會(huì)賦予的職權(quán)和要求，特制定本條例。
第二條 本條例所適用的人員范圍為公司的高級(jí)管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師（技術(shù)主管）、總經(jīng)濟(jì)師（經(jīng)營(yíng)主管）、總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)主管）、董事會(huì)秘書等。總經(jīng)理是公司管理層的首席負(fù)責(zé)人。
第三條 按照公司章程規(guī)定，公司高級(jí)管理人員由公司董事會(huì)聘用。任期三年，可連聘連任。
第四條 有下列情形之一的，不能擔(dān)任本公司的高級(jí)管理人員：
（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第五條 高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：
（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
（二）不得挪用公司資金；
（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；
（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)；
（七）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
高級(jí)管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：
（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（二）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；
（三）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第二章 總經(jīng)理
第一節(jié) 重要職責(zé)與權(quán)限
第七條 總經(jīng)理是公司管理層的首席負(fù)責(zé)人，對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并分管人事、教育、財(cái)務(wù)、行政等部門，其主要職責(zé)是：
（一）根據(jù)公司章程的規(guī)定和董事會(huì)的決議及授權(quán)，主持制定具體實(shí)施辦法，組織實(shí)施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃，安排和籌劃各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，制定權(quán)限內(nèi)的公司政策和規(guī)范，保證公司高效、安全、有序、受控、連續(xù)地運(yùn)行，以達(dá)到規(guī)定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)；
（二）主持?jǐn)M定公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所作的職能分配和調(diào)整方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后具體組織實(shí)施并負(fù)責(zé)人員、資源的配置，以達(dá)到機(jī)構(gòu)運(yùn)行的適應(yīng)性和高效性；
（三）主持?jǐn)M定公司的基本規(guī)章制度和主持制定公司的具體規(guī)章制度。并負(fù)責(zé)在全公司范圍全面貫徹執(zhí)行；
（四）負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)提議聘任和解聘公司副總經(jīng)理、三總師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，并主持經(jīng)理班子的工作和有關(guān)會(huì)議，合理分配工作職責(zé)，協(xié)調(diào)和處理各分管經(jīng)理層人員的有關(guān)工作關(guān)系，保證經(jīng)理班子的集中同意和相互配合。并負(fù)責(zé)向董事會(huì)提出對(duì)其他經(jīng)理層人員的獎(jiǎng)懲建議；
（五）根據(jù)干部管理程序負(fù)責(zé)公司行政中層管理人員聘任和解聘（董事會(huì)負(fù)責(zé)聘任和解聘的除外），主持對(duì)其進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。根據(jù)公司董事會(huì)的決議和規(guī)章規(guī)定，制定公司中層管理人員的報(bào)酬待遇方案；
（六）負(fù)責(zé)主持對(duì)公司一般職工的聘任和解聘，或授權(quán)中層管理人員進(jìn)行聘任和解聘工作。
（七）負(fù)責(zé)擬定公司職工的工資分配方案、福利政策和獎(jiǎng)懲規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后具體組織實(shí)施。依據(jù)上述方案和規(guī)定，審批對(duì)公司職工（高級(jí)管理人員、董事、監(jiān)事除外）的獎(jiǎng)懲動(dòng)議；
（八）負(fù)責(zé)董事會(huì)臨時(shí)授權(quán)事項(xiàng)的組織實(shí)施和指揮協(xié)調(diào)工作；
（九）負(fù)責(zé)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃（方案）的執(zhí)行情況和工作總結(jié)。
第八條 總經(jīng)理作為公司管理層的首席負(fù)責(zé)人和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)、計(jì)劃和方案的最高執(zhí)行人，其主要權(quán)限是：
（一）列席公司的董事會(huì)會(huì)議，有權(quán)建議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，并提出相關(guān)的議案；
（二）根據(jù)董事會(huì)決議和股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司年度方針目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃組織公司各機(jī)構(gòu)部門進(jìn)行具體地實(shí)施工作，并有權(quán)進(jìn)行必要的資源調(diào)配和措施方法的制定和調(diào)整；
（三）在國(guó)家法規(guī)和章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，對(duì)外簽訂銷售合同和采購(gòu)合同，選擇確定固定的配套供應(yīng)商。有權(quán)根據(jù)公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案，進(jìn)行資金借貸和資金運(yùn)籌工作；
（四）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的需要和董事會(huì)批準(zhǔn)的定員規(guī)模，進(jìn)行公司內(nèi)部人力的調(diào)配和人員進(jìn)出，并有權(quán)根據(jù)有關(guān)部門的考評(píng)和黨委的建議，選拔聘用、解聘中層管理人員。有權(quán)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公司章程和職工獎(jiǎng)懲條例，對(duì)公司中層及以下職工進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，并有權(quán)對(duì)公司其他經(jīng)理層人員提出獎(jiǎng)懲、聘用、解聘的建議；
（五）批準(zhǔn)在公司年度預(yù)算計(jì)劃內(nèi)具體項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和資金支付計(jì)劃，有權(quán)支配總經(jīng)理專項(xiàng)基金的使用；
（六）根據(jù)公司章程和基本規(guī)章的規(guī)定，主持制定公司的各項(xiàng)具體規(guī)章和具體政策辦法，正確處理國(guó)家、股東和職工的三者利益關(guān)系，最大程度地調(diào)動(dòng)公司職工的積極性、創(chuàng)造性，推進(jìn)公司的發(fā)展，保證公司依法、有序地運(yùn)行；
（七）公司章程規(guī)定和董事會(huì)臨時(shí)授權(quán)賦予的其他權(quán)限。
第二節(jié) 工作細(xì)則
第九條 總經(jīng)理作為管理層的首席負(fù)責(zé)人，應(yīng)將公司章程和董事會(huì)賦予經(jīng)理層的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行合理分工，將公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行職能分配，擬定公司機(jī)構(gòu)和人員的設(shè)置和總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并對(duì)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查督促、考評(píng)和調(diào)整?；疽笫牵?/DIV>
（一）職能分配、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，符合高效精簡(jiǎn)原則；
（二）明確責(zé)任、權(quán)力、利益，無(wú)配置上的漏項(xiàng)和交叉重復(fù)，以及不對(duì)稱現(xiàn)象；
（三）實(shí)行連續(xù)有序地控制，無(wú)失控現(xiàn)象。
第十條 總經(jīng)理主持公司的日常管理活動(dòng)，可根據(jù)經(jīng)理層的分工，將部分專業(yè)（業(yè)務(wù)）管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分配給副總經(jīng)理和三總師。明確總經(jīng)理為公司質(zhì)量和安全工作的第一負(fù)責(zé)人?？偨?jīng)理可根據(jù)上級(jí)政府的有關(guān)要求和董事會(huì)的批準(zhǔn)，設(shè)立專業(yè)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)小組和委員會(huì)，以強(qiáng)化公司的重點(diǎn)管理活動(dòng)。
第十一條 總經(jīng)理在主持日常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，直接負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用和管理，應(yīng)始終貫徹資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的保值增值原則，采取有效措施維護(hù)資產(chǎn)的安全性，發(fā)揮其效益，不斷改善資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，健全資產(chǎn)管理和資金收支的有關(guān)控制，保證資金健康、快速、有效地運(yùn)行。
第十二條 總經(jīng)理必須重視公司內(nèi)部的計(jì)劃及核算管理，運(yùn)用科學(xué)的管理方法和規(guī)范的核算制度，主持制定內(nèi)部管理辦法和指標(biāo)體系，連續(xù)和定期地組織考核評(píng)價(jià)，強(qiáng)化成本核算和降本增效工作，以提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)效益。
第十三條 總經(jīng)理應(yīng)圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)和基本政策方針，不斷采取政策引導(dǎo)和資源調(diào)置措施，加強(qiáng)公司科技創(chuàng)新和新工藝、新市場(chǎng)的開發(fā)工作，最大限度地利用公司資源和調(diào)動(dòng)科技開發(fā)力量的積極性，使公司不斷提高技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)化程度。并根據(jù)公司的發(fā)展需要擬定公司的技術(shù)改造和技術(shù)更新措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施。
第十四條 總經(jīng)理在主持?jǐn)M定公司基本規(guī)章和制定具體規(guī)章時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)調(diào)查研究，遵循國(guó)家法規(guī)和公司章程的規(guī)定。實(shí)行依法治理企業(yè)，規(guī)范各級(jí)管理人員及職工的行為。凡涉及公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其執(zhí)行情況，應(yīng)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告；涉及職工切身利益及勞動(dòng)安全保護(hù)、福利保障以及解聘、辭退、開除職工等問(wèn)題的，應(yīng)事先征求工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)。
第十五條 總經(jīng)理在處理公司日常經(jīng)營(yíng)管理 工作中，凡關(guān)系到重大問(wèn)題和年度計(jì)劃（項(xiàng)目方案）執(zhí)行發(fā)生偏差和調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)（閉會(huì)期間向董事長(zhǎng)）請(qǐng)示，并有義務(wù)將公司經(jīng)營(yíng)工作和機(jī)構(gòu)人事的情況（報(bào)告、定期月報(bào)表）定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，以接受監(jiān)督和指導(dǎo)。
第三節(jié) 經(jīng)理會(huì)議議事規(guī)則
第十六條 總經(jīng)理在主持經(jīng)理班子工作時(shí)，應(yīng)制定經(jīng)理會(huì)議議事規(guī)則。經(jīng)理會(huì)議按會(huì)議的內(nèi)容和定期的情況不同，分為經(jīng)理工作例會(huì)（定期為每周一次）、經(jīng)理辦公會(huì)議（不定期）。經(jīng)理會(huì)議由總經(jīng)理主持召開，定期會(huì)議總經(jīng)理因故缺席時(shí)，應(yīng)委托其他經(jīng)理層人員主持，公司辦公室提供服務(wù)并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議決議機(jī)要的起草。
第十七條 總經(jīng)理可根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作的需要，制定公司管理層專業(yè)業(yè)務(wù)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組議事的會(huì)議規(guī)定，規(guī)范公司各類管理、業(yè)務(wù)議事的有關(guān)要求，并授權(quán)經(jīng)理層分管領(lǐng)導(dǎo)主持有關(guān)專業(yè)管理的定期例會(huì)，以保證公司各子系統(tǒng)的正常運(yùn)行和統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
第十八條 經(jīng)理會(huì)議議事的有關(guān)具體要求、程序、參會(huì)人員等由有關(guān)具體規(guī)定確定。
第三章 副總經(jīng)理
第十九條 公司設(shè)副總經(jīng)理四名，為公司經(jīng)理班子組成人員，屬公司高級(jí)管理人員，協(xié)助總經(jīng)理完成公司章程和董事會(huì)賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總經(jīng)理分配的工作。
第二十條 按照總經(jīng)理的分工，公司設(shè)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、主管經(jīng)營(yíng)的副總經(jīng)理、主管科技的副總經(jīng)理、主管市場(chǎng)營(yíng)銷的副總經(jīng)理。其主要職責(zé)是：
（一） 生產(chǎn)副總經(jīng)理
（1） 主管公司生產(chǎn)管理活動(dòng)和生產(chǎn)體系的正常運(yùn)行；
（2） 主管生產(chǎn)管理部門和生產(chǎn)車間；
（3） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)協(xié)作和對(duì)外加工；
（4） 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的日常管理；
（5） 主管公司的設(shè)備動(dòng)力、能源和計(jì)量工作；
（6） 負(fù)責(zé)管理和實(shí)施總經(jīng)理安排的其他工作。
（二）經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理
（1） 負(fù)責(zé)主持公司中長(zhǎng)短期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制；
（2） 主管對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外投融資、參股控股和資本運(yùn)營(yíng)工作；
（3） 主管計(jì)劃、綜合管理和統(tǒng)計(jì)方面的業(yè)務(wù)；
（4） 分管公司除礦石原料以外的材料物資供應(yīng)管理工作；
（5） 負(fù)責(zé)管理和實(shí)施總經(jīng)理安排的其他工作。
（三）科技副總經(jīng)理
（1） 主管公司科研攻關(guān)新品開發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃，并定期組織實(shí)施。
（2） 主持科研成果和新產(chǎn)品的鑒定工作，并盡快轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力；
（3） 負(fù)責(zé)公司的工藝、技術(shù)、設(shè)備改造和工民建規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃等的編審以及執(zhí)行過(guò)程的檢查和項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收等全過(guò)程的管理；
（4） 負(fù)責(zé)審核編制公司的新產(chǎn)品試制計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
（5） 主管公司的技術(shù)檔案技術(shù)保密管理以及標(biāo)準(zhǔn)化管理等工作；
（6） 主管公司技術(shù)人員的培訓(xùn)、晉升和考察工作；
（7） 負(fù)責(zé)消化、吸收、引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)、方法和成果方面的管理；
（8） 負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)工作；
（9） 負(fù)責(zé)管理和實(shí)施總經(jīng)理安排的其他工作。
（四）市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理
（1） 主管公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外的銷售和售后服務(wù)管理；
（2） 主管公司的市場(chǎng)調(diào)研和國(guó)內(nèi)外用戶的開拓管理工作；
（3） 主管公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；
（4） 主管公司原料（礦石）的供應(yīng)工作；
（5） 組織協(xié)調(diào)公司供應(yīng)與銷售過(guò)程中各部門間的關(guān)系；
（6） 負(fù)責(zé)管理和實(shí)施總經(jīng)理安排的其他工作。
第二十一條 副總經(jīng)理按照分工主管范圍和公司的有關(guān)決議、規(guī)定，具體領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，檢查和督促分管部門執(zhí)行公司計(jì)劃和安排的有關(guān)任務(wù)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)分工范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作，以保證公司調(diào)整運(yùn)行的統(tǒng)一有序、有效和總的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第二十二條 作為公司高級(jí)管理人員和行政主管領(lǐng)導(dǎo)，具有以下主要權(quán)限：
（一）在分工主管范圍內(nèi)，具有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限；
（二）在分工業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，向總經(jīng)理提出重大事項(xiàng)的議案，并在授權(quán)下，獨(dú)立處理分工主管范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)；
（三）有權(quán)審批總經(jīng)理授權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)以及主管范圍內(nèi)的費(fèi)用開支；
（四）有權(quán)對(duì)分管部門中層管理人員提出聘用和解聘的建議以及獎(jiǎng)懲的建議。
（五）具有公司章程和《法定代表人授權(quán)制管理規(guī)定》賦予的其他權(quán)限。
第二十三條 工作細(xì)則
（一）副總經(jīng)理在分工主管業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真遵循國(guó)家法規(guī)、公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮所屬部門的人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織，貫徹發(fā)動(dòng)，實(shí)施安排，協(xié)調(diào)指揮，檢查監(jiān)督，整改糾偏，總結(jié)評(píng)價(jià)的過(guò)程管理；
（二）副總經(jīng)理在分工主管業(yè)務(wù)管理中應(yīng)遵循集中統(tǒng)一和相互協(xié)調(diào)的工作原則，凡分管范圍中涉及全公司的某項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及規(guī)章規(guī)定需經(jīng)理層或上一級(jí)治理機(jī)構(gòu)審議的事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)經(jīng)理辦公會(huì)議審議，不得越權(quán)作出決定，并要求將分工主管范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向總經(jīng)理報(bào)告，或通過(guò)定期經(jīng)理層例會(huì)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；
（三）副總經(jīng)理在領(lǐng)導(dǎo)主管部門的工作中，應(yīng)發(fā)揮好部門負(fù)責(zé)人的管理作用，指導(dǎo)和檢查部門負(fù)責(zé)人的工作，調(diào)查研究、聽取匯報(bào)。一般情況下，不得直接安排部門內(nèi)一般人員的工作，或直接調(diào)整安排部門內(nèi)的工作。按照公司體制運(yùn)行的要求，保證分管部門各項(xiàng)工作高效有序的進(jìn)行。
（四）副總經(jīng)理應(yīng)處理好分工和主管范圍交叉的問(wèn)題。分工業(yè)務(wù)范圍的管理含義主要是：代表公司總經(jīng)理對(duì)全公司某方面的管理和專業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行具體的領(lǐng)導(dǎo)、組織和安排，對(duì)專業(yè)業(yè)務(wù)作出權(quán)威性的判斷和裁定，并對(duì)分管范圍的業(yè)務(wù)建設(shè)、體系管理、執(zhí)行結(jié)果和發(fā)展程度承擔(dān)具體的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
分管范圍的管理的含義主要是：根據(jù)總經(jīng)理分配，對(duì)某幾個(gè)職能部門和人員的直接領(lǐng)導(dǎo)，組織和檢查督促分管部門認(rèn)真履行職責(zé)、遵守公司規(guī)章，完成公司下達(dá)的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)；并負(fù)責(zé)對(duì)分管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，向總經(jīng)理提出聘用、解聘和獎(jiǎng)懲的建議，批準(zhǔn)對(duì)分管部門一般人員的聘用和解聘，審核對(duì)分管部門一般人員的獎(jiǎng)懲和處分的議案。
第四章 總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師
第二十四條 公司設(shè)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師各1名（以下簡(jiǎn)稱三總師），為公司經(jīng)理班子的組成人員，屬公司高級(jí)管理人員，協(xié)助總經(jīng)理完成公司章程和董事會(huì)賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總經(jīng)理分配的分工和分管范圍的經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)工作。
第二十五條 三總師的主要職責(zé)是：
（一）總工程師（公司的技術(shù)主管）
（1） 分工主管公司的技術(shù)工作和科技進(jìn)步規(guī)劃、計(jì)劃的擬訂和實(shí)施；
（2） 分管公司的設(shè)計(jì)技術(shù)，質(zhì)量管理部門；
（3） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)問(wèn)題的鑒定和指導(dǎo)；
（4） 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常管理；
（5） 負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其他工作。
（二）總經(jīng)濟(jì)師（公司的營(yíng)銷主管）
（1） 分工主管公司的市場(chǎng)開發(fā)和營(yíng)銷工作，并組織安排；
（2） 分管公司的銷售部門和駐外銷售機(jī)構(gòu)；
（3） 負(fù)責(zé)公司建立市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；
（4） 協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施公司市場(chǎng)調(diào)研工作，做好市場(chǎng)開發(fā)和市場(chǎng)服務(wù)工作；
（5） 負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其他經(jīng)營(yíng)工作。
（三）總會(huì)計(jì)師（公司的財(cái)務(wù)主管）
（1） 分工主管公司的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)成本、投資評(píng)價(jià)工作；
（2） 分管公司的財(cái)務(wù)、審計(jì)部門；
（3） 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)決算的總審核和投資、借貸項(xiàng)目的專業(yè)評(píng)審和組織擬定降本增效方案，并負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)信息披露實(shí)行把關(guān)并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
（4） 協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施公司的價(jià)格制訂、經(jīng)濟(jì)效益分析、投資等具體管理；
（5） 負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其他工作。
第二十六條 三總師作為公司高級(jí)管理人員和公司專業(yè)主管，具有和本條例第二十一條（副總經(jīng)理主要權(quán)限）相同的權(quán)限。
第二十七條 三總師的工作細(xì)則與本條例第二十二條的內(nèi)容相同。
第五章 董事會(huì)秘書
第二十八條 董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員，由董事會(huì)任免，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)閉會(huì)期間，直接受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)。
第二十九條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：
（一）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；
（二）負(fù)責(zé)代表公司與證券監(jiān)督管理部門和證券交易所的聯(lián)絡(luò)和業(yè)務(wù)工作；
（三）負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)和發(fā)行股票的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行具體管理；
（四）保證向有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄，并負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)記錄、文件的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審查；
（五）為董事會(huì)決策提供背景資料，分析意見(jiàn)或建議，協(xié)助董事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程；
（六）負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、保管董事會(huì)印章，確保符合資格的投資人及時(shí)得到公司的資料；
（七）根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)，負(fù)責(zé)公司對(duì)外的新聞和公告的發(fā)布和公司信息披露的審核工作；
（八）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
第三十條 董事會(huì)秘書作為公司高級(jí)管理人員，主要依據(jù)第二十八條規(guī)定的職責(zé)，賦予其相應(yīng)的權(quán)限和董事會(huì)臨時(shí)賦予的其他權(quán)限。
第三十一條 工作細(xì)則
（一）董事會(huì)秘書的工作應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本著對(duì)公司、對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)的要求，在起草公司對(duì)外文件和董事會(huì)文件，以及遞交報(bào)送文件、報(bào)告時(shí)，負(fù)責(zé)法規(guī)、政策方面的審核把關(guān)，并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)布和報(bào)送；
（二）在具體負(fù)責(zé)籌備公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)認(rèn)真按公司章程規(guī)定和《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》程序進(jìn)行。并具體負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)活動(dòng)安排、會(huì)議經(jīng)費(fèi)的使用，保證有序、順利的召開；
（三）在負(fù)責(zé)證券監(jiān)管部門和證券交易所的聯(lián)絡(luò)工作中，應(yīng)根據(jù)公司股東大會(huì)的決議和董事會(huì)決議的指導(dǎo)行事，并及時(shí)將有關(guān)信息和反饋意見(jiàn)報(bào)告董事會(huì)，必要時(shí)通報(bào)各股東單位。并根據(jù)董事長(zhǎng)的授權(quán)，進(jìn)行信息發(fā)布或在規(guī)定的媒介上進(jìn)行信息披露，披露和發(fā)布信息符合有關(guān)法規(guī)的要求；
（四）協(xié)助董事長(zhǎng)做好董事會(huì)閉會(huì)期間的有關(guān)工作，具體檢查督促公司執(zhí)行董事會(huì)決議的有關(guān)情況，并負(fù)責(zé)公司董事會(huì)的調(diào)研工作，定期提供分析報(bào)告和建議。負(fù)責(zé)將公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議、報(bào)告、文件分送給董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員，并負(fù)責(zé)向各發(fā)起人股東單位書面通報(bào)公司情況；
（五）在負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)有關(guān)會(huì)議記錄和文件的保管中，應(yīng)按文書檔案管理規(guī)定，分類立卷歸檔，保證文件資料的完整性，并相應(yīng)建立查閱、到期銷毀等工作程序，以符合公司章程的規(guī)定；
（六）嚴(yán)格管理公司股東名冊(cè)，負(fù)責(zé)股東大會(huì)出席股東及股東代表資格的審核和有關(guān)委托證書的驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)接受和保管；
（七）負(fù)責(zé)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的印章保管，按照用印規(guī)定，分別由董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)召集人同意后蓋印；
（八）負(fù)責(zé)股東來(lái)電來(lái)函來(lái)訪的接待和處理，根據(jù)公司董事會(huì)的授權(quán)，及時(shí)答復(fù)股東的意見(jiàn)和質(zhì)詢，并負(fù)責(zé)對(duì)董事、監(jiān)事提供工作服務(wù)。
第六章 考核與獎(jiǎng)懲
第三十二條 總經(jīng)理與公司其他高級(jí)管理人員由董事會(huì)負(fù)責(zé)考核，并由董事長(zhǎng)主持，考核的內(nèi)容項(xiàng)目依據(jù)公司章程，本條例的內(nèi)容以及年度計(jì)劃目標(biāo)由董事會(huì)具體議定?？己嗽瓌t上每年一次。
第三十三條 考核工作堅(jiān)持客觀、公正、民主的原則。工作業(yè)績(jī)部分以公司認(rèn)定或?qū)徲?jì)中介機(jī)構(gòu)審定的資料報(bào)表為準(zhǔn)，工作表現(xiàn)和履行職責(zé)方面按職工民主評(píng)議、征求工會(huì)、職代會(huì)的意見(jiàn)、黨委考核評(píng)價(jià)相結(jié)合的辦法進(jìn)行，年度考核資料列入聘期考核檔案。
第三十四條 總經(jīng)理及公司其他高級(jí)管理人員的報(bào)酬待遇和獎(jiǎng)勵(lì)議案由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。由董事兼任的高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)勵(lì)議案應(yīng)向股東大會(huì)通報(bào)。
第三十五條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反公司章程及國(guó)家法規(guī)，或者在執(zhí)行公司規(guī)定、董事會(huì)決議時(shí)由于工作失職或錯(cuò)誤行為造成公司損失的，將視錯(cuò)誤的性質(zhì)和損失的大小追究其行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，嚴(yán)重的將承擔(dān)民事責(zé)任和刑事責(zé)任，具體按公司章程有關(guān)條款和《公司職工獎(jiǎng)懲條例》以及國(guó)家的法律法規(guī)處理。
第三十六條 對(duì)總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰的議案，由董事會(huì)會(huì)議提出，經(jīng)審議通過(guò)后實(shí)施，董事兼任高級(jí)管理人員的當(dāng)事人，實(shí)行回避原則。
第三十七條 公司監(jiān)察部門為日常受理公司職工和公司外人員投訴和舉報(bào)公司高級(jí)管理人員違法違紀(jì)問(wèn)題的辦事機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)為公司股東投訴舉報(bào)高級(jí)管理人員的受理機(jī)構(gòu)，具體由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)。
第三十八條 對(duì)公司高級(jí)管理人員行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰的具體細(xì)則按公司的基本規(guī)章的有關(guān)條款執(zhí)行。
第七章 附 則
第三十九條 本條例由董事會(huì)負(fù)責(zé)起草和修訂，并由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第四十條 本條例自發(fā)布之日起試行，試行期一年。凡公司章程、公司相關(guān)條款發(fā)生變更時(shí)，或國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生修訂時(shí)，將按程序進(jìn)行相應(yīng)修訂，不受試行期影響。
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