證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2010-043號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
四屆二十四次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2010年12月20日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2010年12月31日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于同意趙兵先生辭去公司副總經(jīng)理的議案》
由于工作變動(dòng)原因，趙兵先生提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭職生效日期自2010年12月31日起。趙兵先生未在上市公司擔(dān)任其他職務(wù)。
二、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任聶全新先生為公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)同意聘任聶全新先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。任期從董事會(huì)通過(guò)之日至2011年4月17日。（聶全新先生簡(jiǎn)歷附后）
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任趙洪章先生為公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)同意聘任趙洪章先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。任期從董事會(huì)通過(guò)之日至2011年4月17日。（趙洪章先生簡(jiǎn)歷附后）
二、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)控股股東球鎳資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2011年1月4日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—044號(hào)公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年12月31日
聶全新先生、趙洪章先生簡(jiǎn)歷
聶全新先生，漢族，1968年10月18日出生，中共黨員，1988畢業(yè)于山東冶金學(xué)校，2003年畢業(yè)于寧夏大學(xué)工商管理學(xué)院，本科學(xué)歷。歷任寧夏有色金屬冶煉廠(chǎng)生產(chǎn)安全處處長(zhǎng)助理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司生產(chǎn)安全部主任。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司一分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒。
趙洪章先生，漢族，1966年10月1日出生，中共黨員，1987年畢業(yè)于吉林電氣化專(zhuān)科學(xué)校工業(yè)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)，2001年畢業(yè)于寧夏大學(xué)機(jī)電一體化專(zhuān)業(yè)，大學(xué)學(xué)歷。歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、黨支部書(shū)記，鈦材分公司總經(jīng)理、黨支部書(shū)記。曾先后榮獲過(guò)自治區(qū)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、有色行業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)和寧夏回族自治區(qū)國(guó)資委優(yōu)秀黨員、寧夏回族自治區(qū)勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒。
