獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(四屆二十四次董事會(huì)）

發(fā)布時(shí)間：

2011-01-04 00:00:00

獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十四次董事會(huì)會(huì)議于2010年12月31日以通訊方式召開，作為公司的獨(dú)立董事，

獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十四次董事會(huì)會(huì)議于2010年12月31日以通訊方式召開，作為公司的獨(dú)立董事，我們參加了這次會(huì)議。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場，就本次會(huì)議審議的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、公司聘任高管情況

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，就公司四屆二十四次董事會(huì)會(huì)議審議的《關(guān)于聘任聶全新先生為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任趙洪章先生為公司副總經(jīng)理的議案》發(fā)表以下獨(dú)立意見：

公司董事會(huì)已向我們提交了聶全新先生、趙洪章先生的資料，獨(dú)立董事在審閱有關(guān)文件的同時(shí)，就相關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問，我們認(rèn)為，聶全新先生、趙洪章先生任職資格符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任公司高級管理人員職務(wù)的情形，同意聘任聶全新先生、趙洪章先生為公司副總經(jīng)理。

二、關(guān)于購買控股股東球鎳資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容符合公司業(yè)務(wù)的開展和正常進(jìn)行，不會(huì)損害公司和中小股東的利益。

獨(dú)立董事：劉景偉、高德柱、劉永祥

2010年12月31日