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2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2008-08-23 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2008-040號(hào)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2008-040號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況：
公司于
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況：
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)2人，代表股份163,216,080股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)45.80％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況：
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：
（1）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司－進(jìn)出口公司提供貸款擔(dān)保的議案》。贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
（2）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司－房地產(chǎn)公司提供貸款擔(dān)保的議案》。贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
（3）審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司－東方南興公司提供貸款擔(dān)保的議案》。贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
上述三項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)
五、律師見(jiàn)證情況：
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2、律師姓名：劉慶國(guó)
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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