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2008年第二次臨時股東大會的法律意見書
發(fā)布時間：
2008-08-23 00:00:00
興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書 興業(yè)書字（2008）第020號致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限
興業(yè)律師事務(wù)所
關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2008年第二次臨時股東大會的法律意見書
興業(yè)書字（2008）第020號
致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，興業(yè)律師事務(wù)所受寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本律師出席公司2008年第二次臨時股東大會，并對本次股東大會的相關(guān)事項進行見證，出具法律意見書。
本所律師同意將本法律意見書作為本次股東大會的法定必備文件予以公告，并依法對所出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師閱讀并審查核對了公司提供的本次股東大會的有關(guān)文件，同時聽取了公司就有關(guān)事實的陳述和說明。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定和要求，按照我國律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對公司本次股東大會的召集、召開及其他相關(guān)法律問題發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù)公司第四屆五次董事會決議，公司于2008 年
經(jīng)驗證，本所律師認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合我國法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于出席會議人員資格、召集人資格
根據(jù)公司出席會議股東簽名及委托書，出席公司本次股東大會現(xiàn)場的股東或委托代理人共2人，代表公司股份163,216,080股，均為
本次股東大會由公司董事會召集，出席現(xiàn)場會議人員除股東及委托代理人外，還包括公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書和公司聘請的律師。
經(jīng)驗證，本所律師認(rèn)為本次股東大會出席人員、召集人符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，其與會資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會審議事宜
根據(jù)公司第四屆第五次董事會決議，董事會提請本次股東大會審議如下三項議案：
1、關(guān)于為全資子公司－進出口公司提供貸款擔(dān)保的議案
2、關(guān)于為全資子公司－房地產(chǎn)公司提供貸款擔(dān)保的議案
3、關(guān)于為控股子公司－東方南興公司提供貸款擔(dān)保的議案
經(jīng)驗證，本所律師認(rèn)為上述三項議案內(nèi)容均屬于股東大會職權(quán)范圍，且具有明確的議題和具體決議事項，與會議通知審議議案相一致。議案內(nèi)容符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
公司本次股東大會對所審議事項通過現(xiàn)場記名投票的方式對本次股東大會所審議的三項議案進行了審議，全部議案均以出席本次會議的股東或代理人所持有效表決票的100%通過。
五、出席本次股東大會的股東未提出新的議案，本次股東大會未對會議通知中未列明的事項進行審議表決。
六、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
（本頁無正文，為興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書的簽署頁）
興業(yè)律師事務(wù)所
承辦律師：劉慶國
二○○八年八月二十二日
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