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獨立董事對相關事項發(fā)表的獨立意見(四屆二十六次董事會）
發(fā)布時間：
2011-03-04 00:00:00
獨立董事對相關事項發(fā)表的獨立意見寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十六次董事會會議于2011年3月1日以通訊表決方式召開。作為公司的獨立董事
獨立董事對相關事項發(fā)表的獨立意見
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十六次董事會會議于2011年3月1日以通訊表決方式召開。作為公司的獨立董事，根據(jù)《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》的要求和《公司章程》的有關規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的議案發(fā)表如下獨立意見：
一、關于公司控股子公司向控股股東借款關聯(lián)交易的議案的獨立意見
本公司獨立董事對本次關聯(lián)交易事前進行了認真審核，同意將該事項提交董事會審議。
本公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為本次關聯(lián)交易符合公司實際情況，目的是為了補充公司流動資金缺口，同時，借款利率下浮也體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，符合公司和全體股東的利益。關聯(lián)董事采取了回避表決，是公平合理的。所涉及關聯(lián)交易沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的情形，決策程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。
二、關于公開轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權的議案
本人事前已對本次交易相關內(nèi)容進行了充分了解，同意提交董事會審議。因中色（寧夏）東方集團有限公司明確表示將參與競價受讓，將涉及到關聯(lián)交易，關聯(lián)董事已回避表決。本次交易符合公司法、公司章程和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容符合公司業(yè)務的開展和正常進行，不會損害公司和中小股東的利益。
三、關于購買控股股東資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案
本人事前已對本次交易相關內(nèi)容進行了充分了解，同意提交董事會審議。本次關聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容符合公司業(yè)務的開展和正常進行，不會損害公司和中小股東的利益。
獨立董事：劉景偉、高德柱、劉永祥
2011年3月1日
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